Справа № 717/1450/24
01 липня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262100000141 від 11 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: старший слідчий ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12024262100000141 від 11 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..
Під час досудового слідства слідчим встановлено, що 10 червня 2024 року ОСОБА_5 звернулася до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою про те, що в період часу з 08.05.2024 по 26.05.2024 невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані її банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошима у сумі 40 400 гривень. Банківська картка № НОМЕР_1 емітована акціонерним товариством комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У старшого слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.
На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів які містять інформацію про:
- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2024 по теперішній час; та в разі перерахування з рахунку коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті то інформацію про ІР-адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 08.05.2024 по теперішній час.
- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) в період з 08.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 40400 гривень та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті то інформацію про ІР-адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 08.05.2024 по теперішній час.
- власника банківського рахунку або банківської картки на який (яку) в період з 08.05.2024 по теперішній час надійшли грошові кошти у сумі 40400 грн з банківської картки № НОМЕР_1 з обов'язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з'явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити частково.
Зокрема з дослідженої в судовому засіданні довідки про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 вбачається, що єдиного переказу із рахунку потерпілої коштів в сумі 40400 гривень не відбулося. Мала місце значна кількість переказів на інші суми. Таким чином, на даний час, визначити власника банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої в загальній сумі 40400 гривень неможливо.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 08 травня 2024 року по 01 липня 2024 року включно; та в разі перерахування з рахунку коштів інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник рахунку був зареєстрований на Інтернет - сайті, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 08 травня 2024 року по 01 липня 2024 року включно.
Дана ухвала діє до 31 липня 2024 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: