Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5080/24
Провадження № 1-кс/644/820/24
01.07.2024
Іменем України
01 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000216 від 14.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці - документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 12 червня 2024 року по теперішній час, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Із змісту клопотання вбачається, що 13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_5 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_5 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 20000 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 надав наступні показання, що він має платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Так, 12.06.2024 знаходячись вдома близько 10:45 ОСОБА_12 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Opel Vivaro» та вирішив придбати його. Через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цьому оголошенні він написав продавцю повідомлення щодо придбання автомобіля, та запитав у нього чи може він пригнати йому автомобіль «Opel Vivaro». У відповідь йому повідомили, що може за 4300 доларів (чотири тисячі триста доларів США) та саме зараз, автомобілі, які в нього замовили завантажуються до відправки в Україну. Після чого о 10:56 потерпілий зателефонував зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 невідомому чоловікові за номером телефону НОМЕР_1 , який був розміщений в оголошенні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловік представився на ім'я ОСОБА_14 та поспілкувавшись з ним щодо придбання автомобіля ми домовилися, що розрахунок повинен відбутися по прибуттю автомобіля в м. Харків. Після чого ОСОБА_12 в мобільний додаток «Telegram» чоловік на ім'я ОСОБА_14 надіслав фото паспорта, фото посвідчення водія та довідку про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру, які видані на ім'я ОСОБА_15 та також написав номер платіжної карти № НОМЕР_3 . Приблизно в 12:37 ОСОБА_12 на мобільний телефон на номер НОМЕР_8 зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_14 з мобільного телефону НОМЕР_1 і повідомив, що виникла необхідність розрахуватись з перевізником за транспортування автомобіля у сумі 12500 гривень. На що потерпілий погодився та зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 13:42:06 здійснив переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 . Після чого приблизно о 14:18 ОСОБА_14 знову зателефонував йому на мобільний номер НОМЕР_8 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що для проходження сертифікації йому потрібно ще гроші в сумі 27300 гривень, але потерпілий відразу відмовився перераховувати цю суму, так як не бачив автомобіля. Тоді ОСОБА_14 через додаток «Telegram» надіслав йому відео-запис на якому в реальному часі він звертається до нього та його дружини і показує місцевість, що ніби-то він знаходиться біля кордону та тримає в руках паспорт виданий на ім'я ОСОБА_15 . Це відео ОСОБА_12 запевнило і він перерахував зі своєї платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 15:03:27 кошти у сумі 27300 гривень на платіжну карту № НОМЕР_3 . Після чого о 18:24 ОСОБА_14 знову зателефонував потерпілому на мобільний телефон номер НОМЕР_8 з того ж самого номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що він знаходиться на кордоні і йому потрібні гроші для розмитнення автомобіля в розмірі 40000 грн. В ході спілкування та уговорів з боку ОСОБА_14 , потерпілий все ж таки перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 21:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 , та після чого о 22:13 перерахував зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 9000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_5 , потім зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 о 22:14:38 перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після чого 13.06.2024 приблизно о 00:14 ОСОБА_12 на мобільний телефон НОМЕР_9 знову зателефонував ОСОБА_14 і повідомив, що він перебуває на кордоні і не може розмитнити автомобіль, у зв'язку тим, що за автомобілем існують неоплачені штрафи і потерпілому ще потрібно перерахувати суму в розмірі 56700 гривень. Однак, ОСОБА_12 відмовився і повідомив, що залишок суми він віддасть в м. Харкові, коли побаче автомобіль. ОСОБА_12 зрозумів, що його ошукали шахраї та звернувся з заявою до Департаменту кіберполіції ГУНП в Харківській області. Близько 14:41 13.06.2024 ОСОБА_12 знову на мобільний телефон номер НОМЕР_9 зателефонував ОСОБА_14 та запитав щодо отримання автомобіля та перерахунку грошових коштів в сумі 56700 гривень, на що потерпілий повідомив, що віддасть цю суму коли отримає автомобіль в м. Харкові. Тоді ОСОБА_14 почав погрожувати, що він зовсім не побачить автомобіль, та відразу в ході розмови ОСОБА_14 передав слухавку іншому чоловіку, котрий був поруч з ним. Тембр голосу невідомого чоловіка був інший, ніж у ОСОБА_14 . Після чого ОСОБА_12 звернувся з письмовою заявою до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області щодо вчинення відносно мене шахрайських дій. Потім, 13.06.2024 о 16:39 потерпілому на його мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_10 , котрий представився керівником ОСОБА_14 та запитав чи буде він забирати автомобіль, на що ОСОБА_12 відповів, що віддам решту коштів, після отримання автомобіля в м. Харкові. Після чого чоловік почав погрожувати, що ОСОБА_12 не побачить свій автомобіль. Тембр голосу цього чоловіка співпадав з тембром голосу чоловіка, котрому ОСОБА_14 передавав слухавку, коли останній раз йому телефонував. На теперішній час потерпілий автомобіль не отримав, гроші йому не повернуті.
Потерпілим ОСОБА_16 було надано фото з журналу вхідних та вихідних дзвінків із мобільного телефону, а саме виклик невідомої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , котрі були здійснені неодноразово 12.06.2024 та 13.06.2024. В ході досудового розслідування потерпілий надав квитанції, в яких підтверджується дійсність вищевказаних грошових переказів. В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа при створенні оголошення на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання тимчасового доступу, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.
Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 14.06.2024 року за № 12024226210000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 13.06.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу автомобіля Opel Vivaro заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 77800 гривень, які останній перерахував 2-ма платежами зі своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 27300 гривень та 12500 гривень, своєї платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на платіжну картку № НОМЕР_5 в сумі 9000 гривень, та з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_5 в сумі 9000 гривень та своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на платіжну картку № НОМЕР_3 в сумі 20000 гривень. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , надав покази з приводу вчинених щодо нього шахрайських дій. На підтвердження здійснення переказів коштів надано довідки про операції з переказу коштів з рахунків ОСОБА_17 , на загальну суму 77800 грн., які останній переказав шахраям.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. А також, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання тимчасового доступу, а тому клопотання підлягає задоволенню,
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226210000216 від 14.06.2024 року, погоджене з прокурором Немишляської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції - ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці - документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період 12 червня 2024 року по 01.07.2024 року, а саме:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;
-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
-типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні зв'язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
-дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок.
Встановити строк дії ухвали до 01.09.2024 року.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1