Справа № 716/1372/24
28.06.2024 м. Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №12024262020002016 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області зв8ернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 13.05.2024 о 14:23 годин надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2024 біля 11 годин 15 хвилин, перебуваючи на своєму робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_3 із власного мобільного телефону марки «Хіаомі Redmi Not9» № НОМЕР_1 зайшла в чат бот месенджера «Telegram» на посилання «Oshadbot» для генерації електронного ключа. Під час переписки добровільно надала дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого із вказаної картки було списано грошові кошти в сумі 19 000 гривень однією транзакцією на невідомий номер.
14.05.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12024262020002016 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Також в клопотанні слідча посилається на те, що грошові кошти потерпілої в сумі 19 000 гривень однією транзакцією перераховано на номер картки зловмисника НОМЕР_3 , що підтверджується онлайн випискою ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Саме тому виникла необхідність отримання інформації щодо вищевказаної банківської картки, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідча, який звернулася із клопотанням, не з'явилася. Про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчій не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №12024262020002016 від 14 травня 2024 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що дійсно 13.05.2024 мало місце проведення незаконної транзакції з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо переказу грошових коштів в сумі 19000 гривень з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 . Дана обставина підтверджується з виписки по картковому рахунку потерпілої. Разом з тим, дана виписка не містить відомостей про отримувача грошових коштів. Відсутні також дані і про номер рахунку або ж банківської картки на якій здійснено переказ. Жодні інші письмові докази надані слідчою не підтверджують належним чином адресата незаконного грошового переказу. Таким чином, органом досудового розслідування не надано слідчому судді належних та допустимих доказів перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 19000 гривень саме на емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_3 .
У зв'язку із викладеним, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчої відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №12024262020002016 від 14 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5