Справа №465/4390/24
Провадження1-кс/465/998/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
28.06.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.05.2024 року у Львівське РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.05.2024 року близько 14:20 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38038 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 38 038 гривень.
Згідно поданого клопотання під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 25.05.2024 року перебувала за місцем проживання. В той день близько 14:20 год. на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 отримала дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, почула жіночий голос. Це був ніби автовідповідач. Там повідомили, що це телефонують із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що розмову буде записано. Після цього зразу почула звук «перемикача» і вже спілкувався невідомий чоловік. Останній повідомив, що він є оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти із банківської карти потерпілої вже були перераховані, але щоб їх повернути, необхідно зробити наступні дії: відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на комп'ютері, ввести цифри « НОМЕР_4 », номер банківського рахунку, на який мали б бути перераховані грошові кошти потерпілої, для того, щоб вона отримала їх назад. Тоді потерпілій повідомили номер банківської карти НОМЕР_1 . Після цього вона ввела даний номер карти та ввела код, який їй повідомили попередньо, а саме НОМЕР_4 .
Тобто, потерпіла виконала всі вказівки особи, яка назвалась працівником банком. Далі, як повідомила потерпіла, вона вирішила перевірити стан свого банківського рахунку. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила, що з її банківської карти НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 39 200 гривень.
Після цього ОСОБА_5 зайшла в історію переказів та побачила, що її грошові кошти у сумі 39 200 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який оформлений на ім'я ОСОБА_6 .
В ході проведення дізнання додатково було допитано потерпілу, яка повідомила, що вона перехвилювалась та невірно вказала ті цифри, які їй назвав невідомий чоловік. Тобто замість 3808 має бути НОМЕР_7 .
Отже, вона в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела номер банківської карти НОМЕР_1 , яку їй продиктував невідомий чоловік, після цього ввела в графі, там, де має бути сума переказу, НОМЕР_7 . Після цього натиснула кнопку «продовжити» та потім «підтвердити».
Також повідомила, що було перераховано на вищевказану банківську карту грошові кошти в сумі 38 038 гривень та комісія банку становить 1 162 гривні, що в загальній сумі становить 39 200 гривень.
А тому, дізнавач вважає за необхідне для проведення ефективного розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з метою встановлення його власника та зібрання доказів використання вказаного рахунку з метою вчинення шахрайських дій.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000296 від 27.05.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом коштами потерпілої ОСОБА_5 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої, переказаними останньою на банківський рахунок,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000296 від 27.05.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024142370000296: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , а також за дорученням останніх у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото- та відеоматеріалів за період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
- документів з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;
- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали;
- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2024 року по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1