Справа № 761/18164/24
Провадження № 1-кс/761/12011/2024
21 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023270000000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023270000000065 від 04.04.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 4 управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22023270000000065 від 04.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. З ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що Військова частина НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 27.01.2023 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (ІНФОРМАЦІЯ_9) НОМЕР_17 на загальну суму 150 157 412 грн., а 15.03.2023 уклала ще один контракт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення (ІНФОРМАЦІЯ_9) НОМЕР_16 на загальну суму 114 898 500 грн.
При цьому, як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2), яке було створено лише 16.01.2023 (за 11 днів до підписання контракту) не мало відповідної виробничої бази, співробітників, матеріальних ресурсів та іншого. У зв'язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою виконання умов договору із ІНФОРМАЦІЯ_4 , заключало договори із великою кількістю субпідрядників, які фактично і виконували роботи по пошиттю одягу, що відобразилось на зриві термінів та кількості поставки, якості поставленого товару.
Як результат, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом НОМЕР_17 виготовило для ІНФОРМАЦІЯ_10 товарів лише на 33 мли, грн., а по контракту НОМЕР_18 на 3,4 млн. грн.
14.09.2023 за адресами проживання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території військової частини НОМЕР_2 проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено первинну господарську документацію ЮВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зразки форми та технічну документацію на форму та інше.
За вилученими у Військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 зразками одягу, 27.11.2023 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно з висновком експертів від 12.02.2024 №28200/23-34/816/23-34 встановлено наступне: Технічні та якісні характеристики форменого одягу не відповідають Технічним вимогам № 84 від 29.12.2022, не відповідають вимогам зазначеним в ТУ 14.1-080-0034022:2016, (не відповідають технічним вимогам нитки, текстильні стрічки (застібки), тасьми еластичні, металеві блочки).
Основні особи, які відповідали за господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є директор ОСОБА_5 та співзасновник ОСОБА_6 .
В ході розслідування отримано узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_6 №0307/2024/ДСК від 10.04.2024 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
Відповідно до даного матеріалу за період з 10.03.2023 по 12.10.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано кошти на загальну суму 30,78 млн грн від військової частини № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді оплати за військову форму.
В подальшому, частину отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на користь власників товариства ( ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - 3,60 млн. грн.) та пов'язаних засновницькими зв'язками товариств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 10,00 млн. грн.).
А за період з 23.06.2023 по 12.09.2023, на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які попередньо на рахунки останніх були зараховані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », джерелом походження яких є державні кошти, отримані від В/Ч НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
?з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 - 1,16 млн грн з призначенням платежу - «фінансова допомога»;
?з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 - 0,43 млн грн з призначенням платежу - «фінансова допомога»;
?з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 - 0,76 млн грн з призначенням платежу - «фінансова допомога».
В подальшому частина з даних коштів знята готівкою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазаначені особи для проведення зазначеної вище господарської діяльності використовують банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР110У НОМЕР_1 ), а саме:
1. ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 (код валюти: українська гривня);
2. ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), рахунки: НОМЕР_11 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти: долар США);
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки: НОМЕР_14 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_15 (код валюти: українська гривня, ЄВРО, долар США).
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), а також вилучення документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також, документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити саме в оригіналах, оскільки вони необхідні для використання під час експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала документи щодо зняття готівкових коштів.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи, до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких детектив просить надати доступ та знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчим 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління ЄБ України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх оригінали стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2023 по 01.05.2024 грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (код валюти: українська гривня); ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти: долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки: НОМЕР_14 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_15 (код валюти: українська гривня, ЄВРО, долар США), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (код валюти: українська гривня); ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти: долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки: НОМЕР_14 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_15 (код валюти: українська гривня, ЄВРО, долар США): анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, фізичних осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу;
- виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.01.2023 по 02.05.2024 по рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (код валюти: українська гривня); ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти: долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки: НОМЕР_14 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_15 (код валюти: українська гривня, ЄВРО, долар США) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення;
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу . дати проведення з'єднань за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;
- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, заяв на видачу готівки, квитанцій, документів на переказ грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 (код валюти: українська гривня); ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_12 (код валюти: долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки: НОМЕР_14 (код валюти: українська гривня), НОМЕР_15 (код валюти: українська гривня, ЄВРО, долар США) за період з 01.01.2023 по 01.05.2024.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1