Справа № 761/17320/24
Провадження № 1-кс/761/11464/2024
13 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України., про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_6 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000410000034 від 11.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.
Не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_4 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 безготівкових коштів банківської установи.
Злочинний план ОСОБА_4 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:
1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;
2) штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
3) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;
5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 , власний рахунок ОСОБА_4 (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на рахунок НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на рахунок НОМЕР_18 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківського рахунку НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, відкриті у відповідних закордонних банках.
Таким чином, на виконання злочинного плану функції та задачі членів організованої групи розподілено відповідно до відведених для них ролей, а саме:
- як організатор ОСОБА_4 поклав на себе загальне керівництво організованою групою; розроблення плану та організацію вчинення злочинів організованою групою; розподіл обов'язків між членами групи та визначення ролей при вчиненні злочинів;
- на невстановлених на даний час слідством службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб покладалось завдання штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування; штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів з відображення неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей, шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного існування внесених від імені ОСОБА_4 готівкових коштів, їх перерахунок та поміщення до інкасаторських машин для перевезення в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, а саме вчиняти дії спрямовані на керівництво філією, зокрема її службовими особами, покладалось завдання шляхом зловживань своїм службовим становищем та шляхом впливу на підлеглих службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити виконання ними наступних дій:
1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;
- на невстановлених на даний час слідством службових осіб Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покладалось наступне:
1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.
Відповідно до п. 1.8 Розділу 1. Статуту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого 26.03.2013, Банк у своїй діяльності керується законами України, виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію у встановлених ним обсягах і формах. Банк дотримується економічних нормативів, встановлених ІНФОРМАЦІЯ_13 . За порушення встановлених нормативів Банк несе відповідальність, передбачену законодавством.
Згідно зі ст. 43 Закону України «Про банки і банківську діяльність» при виконанні своїх обов'язків відповідно до вимог цього Закону керівники банку зобов'язані діяти на користь банку та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси банку вище власних.
Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.
На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_4 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_4 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_4 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.
У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_4 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_4 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 .
У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.
Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.
У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_4 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_4 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.
За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.
У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_4 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
Зокрема упродовж 2020-2023 років ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію розробленого ним злочинного плану, спрямованого на легалізацію майна (коштів), отриманого злочинним шляхом, ОСОБА_4 здійснив дії спрямовані на використання майна (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме закупівлю іноземної валюти (Євро), організувавши надання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ) відповідних заяв про закупівлю іноземної валюти, на підставі яких працівниками даної банківської установи були вчинені необхідні дії та заходи, спрямовані на здійснення закупівлі іноземної валюти за безготівкові кошти у національній валюті, що знаходились на особистому банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_20 , якими, останній заволодів за вищевказаних обставин, а також зараховано іноземну валюту (Євро) на вказаний особистий банківський рахунок ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації та розпорядження злочинно отриманим активом організовано перерахування безготівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_22 на рахунки юридичних осіб - нерезидентів за надані юридичні послуги, зокрема:
- 433494,44 євро на рахунок № НОМЕР_23 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14;
- 4 013 710,01 євро на рахунок № НОМЕР_24 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_21 та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_23;
- 20 966 012 євро на рахунок № НОМЕР_25 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_15;
- 100 000 євро на рахунок № НОМЕР_26 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 та відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_22.
Таким чином, організованою групою, створеною та очолюваною ОСОБА_4 , до складу якої також входили службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші на даний час невстановлені особи, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , у період 2013-2023 років, вчинено використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі на загальну суму 5 877 765 263,20 грн.
На виконання доручення від 01.11.2023 № 11.6/4.4.1/788-23 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263 КК України, наданого старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 встановлено додаткові обставини вчинення кримінального правопорушення.
Так, протягом 2013-2014 років ОСОБА_4 , маючи прямий вплив на операційну діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невстановлених осіб організував систематичне оформлення підроблених документів щодо внесення значних сум готівкових коштів від свого імені через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для подальшого перерахування їх на свій особистий картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слід зазначити, що імітація внесення готівкових коштів через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підкріплювалася безготівковими коштами, які фактично були незаконно виведеними з підконтрольної ОСОБА_4 на той час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інших суб'єктів господарювання та надходили на банківський рахунок Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інфраструктуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». З цією метою, окремими співробітниками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори на продаж неіснуючої готівки в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які здійснювались з оформленням та складанням супутніх документів, зокрема, розхідних касових ордерів.
Так, у ході досудового слідства від потерпілої банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано документальні матеріали відповідно до клопотання про долучення доказів у порядку ст. 220 КПК України від 05.01.2024, згідно з якими встановлено ряд підприємств за допомогою яких виводилися активи банку, у тому числі й активи підконтрольних ОСОБА_4 таких підприємств під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.
Вказані обставини також підтверджуються іншими документальними матеріалами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманими органом досудового розслідування на запит № 11/4.4.1/21989-23 від 05.09.2023 у порядку ст. 93 КПК України.
Крім того, викладені обставини також підтверджуються документальними матеріалами Національного банку України.
У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення повного розміру збитків, завданих внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення повного кола осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду та аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.
Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , «надання поворотної фінансової допомоги», «надання фінансової допомоги», «виконання поручителем зобов'язань по кредитному договору» з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочинів, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Підставою вважати, що дані документи знаходяться в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім наведених вище, є та, що відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Згідно ст. 9 вказаного Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Підприємство забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що оригінали всіх первинних документів бухгалтерського та податкового обліків по фінансово-господарським операціям між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 є доказами під час досудового розслідування та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання детектив не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_10 , детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори про надання фінансової допомоги зі всіма додатковими угодами та іншими додатками до них;
- договори поруки зі всіма додатковими угодами та іншими додатками до них;
- платіжні доручення, банківські виписки, що підтверджують перерахування коштів, у тому числі тих, які спрямовані на погашення кредитів;
- документи, що підтверджують подальше цільове використання отриманої від ОСОБА_4 фінансової допомоги.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1