СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4522/24
ун. № 759/13259/24
28 червня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024105080000624 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
27.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024105080000624 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло звернення з приводу того, що 15.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 замовив товар, після чого спілкуючись за м.т.: НОМЕР_1 домовився про передоплату, де в подальшому перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 66000 грн, однак в подальшому товар не надійшов, гроші не повернуті, номер заблокований. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди (ЄО 30630).
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 15.05.2024 року перебуваючи за домашньою адресою у останнього виникла потреба у замовленні комплектуючих деталей для його власного автомобіля, тож знайшовши серед запропонованих варіантів в мережі «Інтернет» ОСОБА_4 отримав контакти продавця, а саме мобільний номер телефону НОМЕР_3 , де продовжив спілкування через додаток «Вайбер», в подальшому продавець повідомив, що необхідно буде зробити передплату на картковий рахунок, в свою чергу ОСОБА_4 погодився та надіслав передплату на загальну суму 49 000 грн за наступними реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_2 із карткового рахунку дружини, так у ОСОБА_4 не було на картці повної суми, а бюджет є спільним на родину, в подальшому продавець повідомив, що замовлення прийнято та взято в обробку, однак 18.05.2024 року йому надійшло повідомлення, що необхідно ще надіслати 5000 грн, так як виникли деякі проблеми з товаром, що і зробив ОСОБА_4 із власного карткового рахунку, в подальшому продавець повідомив, що необхідно доплатити всю суму замовлення і тоді ОСОБА_4 попрохав сина надіслати із свого карткового рахунку грошові кошти у сумі 12 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що він і зробив, однак в подальшому продавець припинив виходити на зв'язок та відповідати на повідомлення, товар не було надіслано, грошові кошти не повернуто.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якого № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, у зв'язку з чим дізнавач звернулась з вказаним клопотання до суду.
В судове засіданні дізнавач не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення дізнавачем наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні за №12024105080000624, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме:
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , в період з 15.05.2024 року по 20.05.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою.
3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 15.05.2024 року по 20.05.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 15.05.2024 року по 20.05.2024 року;
5) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 15.05.2024 року по 20.05.2024 року в територіальному відділенні банківської установи за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1