Справа № 569/8349/24
1-кс/569/3120/24
22 травня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №42024180000000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024180000000003 від 04.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», без оголошення та проведення тендеру здійснили реконструкцію адміністративної будівлі, яка використовується на праві оренди та перебуває у приватній власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим вчинили розтрату коштів товариства в особливо великих розмірах.
Зокрема, 19.08.2021 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду №35А330-9909-21 від 19.08.2021 на проведення будівництва об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » (створення «Освітнього простору» в м. Рівне Рівненської області на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівництва центру навчання та розвитку персоналу, метрологічного центру) на загальну суму 14 256 394,48 грн. В порушення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015, на проведення визначених робіт тендер не оголошувався та не проводився. В подальшому, шляхом укладання додаткових угод, загальна вартість будівельно-монтажних робіт збільшилась на 27 961 175, 65 грн.
При цьому, адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проведено реконструкцію, знаходиться у приватній власності іншої юридичної особи-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , засновниками є 9 фізичних та 6 юридичних осіб) та передана останнім для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду. У той же час, земельна ділянка, на якій передбачався і побудований корпус для метрологічного центру та центрального складу, також знаходиться в оренді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Фактично, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( з державною часткою на момент укладання договору 25%, а з 24.05.2022 згідно із ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №757/11783/22-к, корпоративні права, цінні папери-акції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2022 №429-р в управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по договору підряду №35А330-9909-21 від 19.08.2021 профінансовано реконструкцію будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, встановлено, що на підставі договір підряду №35А330-9909-21 від 19.08.2021 будівництво об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » (створення «Освітнього простору» в м. Рівне Рівненської області на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівництво центру навчання та розвитку персоналу, метрологічного центру) здійснювалось підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), виділення коштів та фінансування реконструкції на об'єкті нерухомості та будівництва нового об'єкту нерухомості в АДРЕСА_1 , що належить іншій приватній комерційній структурі, вказує на розтрату майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем на суму 16 030 191, 87 грн., яку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості розрахунку за виконані роботи, які закрито актами виконаних робіт.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), а саме:
- договору підряду №35А330-9909-21 від 19.08.2021 року на проведення будівництва об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » (створення «Освітнього простору» в м. Рівне Рівненської області на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівництва центру навчання та розвитку персоналу, метрологічного центру);
- документів щодо фактичного виконання будівельних робіт (договорів, у т.ч. додаткових угод, трудових договорів, оренди техніки, ліцензій на виконання будівельних робіт тощо, актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);
- документів щодо придбання (у т.ч. оплати), оформлення по бухгалтерському обліку та використання будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- трудових, цивільно-правових угод, табелів робочого часу на працівників, задіяних для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- листування по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- статуту, службових обов'язків осіб, які підписували документи, пов'язані з підготовкою та виконанням зазначеного будівництва(наказів про призначення таких осіб, трудові угоди).
Дані документи знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договір підряду №35А330-9909-21 від 19.08.2021 року на проведення будівництва об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 » (створення «Освітнього простору» в м. Рівне Рівненської області на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будівництва центру навчання та розвитку персоналу, метрологічного центру);
- документів щодо фактичного виконання будівельних робіт (договорів, у т.ч. додаткових угод, трудових договорів, оренди техніки, ліцензій на виконання будівельних робіт тощо, актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3);
- документів щодо придбання (у т.ч. оплати), оформлення по бухгалтерському обліку та використання будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- трудових, цивільно-правових угод, табелів робочого часу на працівників, задіяних для виконання робіт по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- листування по об'єкту «Реконструкція адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 »;
- статуту, службових обов'язків осіб, які підписували документи, пов'язані з підготовкою та виконанням зазначеного будівництва (наказів про призначення таких осіб, трудові угоди).
Встановити термін дії ухвали 2 місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН