Справа № 569/18796/20
1-кс/569/2789/24
23 квітня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 її захисника - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 12020180000000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191,ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію у підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 12020180000000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191,ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію у підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12020180000000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керуюча відділенням № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , шляхом проведення банківських операції із зарахування (поповнення) готівкою банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТРІЕКСПО», ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», доступ до яких мала ОСОБА_7 , без фактичного внесення готівки в касу банку, шляхом вчинення підробки документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання, а також внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, в період з 01.07.2019 по 23.10.2020 розтратила на користь ОСОБА_7 грошові кошти ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 38 834 170 (тридцять вісім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі сто сімдесят) грн 00 коп, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
У подальшому, після розтрати керуючою відділенням № 73 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_4 грошових коштів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на користь ОСОБА_7 , останнявикористала вищезазначені кошти, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме у період з 01.07.2019 по 23.10.2020, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 здійснила фінансові операції з коштами в загальній сумі 35 225 509 грн, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перерахувавши їх у безготівковій формі на рахунки ТОВ «ВОГ КАРД» в якості оплати за штрих-карти на пальне, у такий спосіб легалізувавши майно, одержане злочинним шляхом.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою приховання нестачі грошових коштів у касі відділенні № НОМЕР_1 у м. КостопільПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», у період з 09.10.2020 по 27.10.2020 вчинила підробку документів, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та їх використання.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:
ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах;
ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціонованазмінаінформації, яка оброблюється в автоматизованійсистемі, вчинена особою, яка має право доступу до такоїінформації;
ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно;
ч. 2 ст. 200 КК України - підробкадокументів на переказ, їхвикористанні, вчинені за попередньоюзмовоюгрупоюосіб, повторно;
ч. 3 ст. 209 КК України - набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;
ч. 2 ст. 2051 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження 31.01.2024, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України,
Відповідно п. 1 ч. 1 ст. 5 до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» №2391-ХІ від 09.07.2022 (далі - Закон №2391-ХІ) - обов'язковій державній реєстрації підлягає геномна інформація - осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні умисних тяжких чи особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, або стосовно яких обвинувальний акт у кримінальних провадженнях зазначеної категорії злочинів передано до суду.
Разом з тим, відповідно ч. 4 ст. 5 вказаного Закону №2391-ХІ, порядок проведення обов'язкової державної реєстрації геномної інформації людини затверджується Кабінетом Міністрів України.
Згідно положень «Порядку проведення обов'язкової державної реєстрації геномної інформації людини», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 29.08.2023 «Деякі питання реалізації Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», та безпосередньо розділу «Відбір біологічного матеріалу та направлення його на молекулярно-генетичну експертизу (дослідження)», передбачено, що:
Відбір та направлення на проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження) біологічного матеріалу осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні умисних тяжких чи особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, власності, громадської безпеки, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, у разі, коли результати експертизи (дослідження) можуть бути використані для забезпечення завдань кримінального провадження, здійснюється згідно із статтею 242 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час відбору біологічного матеріалу уповноваженою особою органу досудового розслідування формується реєстраційна картка відбору в електронній (за наявності технічної можливості) та/або паперовій формі.
Біологічний матеріал упаковується та опечатується печаткою органу (установи або закладу), уповноважена особа якого (якої) здійснила (організувала) його відбір, і зберігається в умовах, що забезпечують цілісність упакування та унеможливлення несанкціонованого доступу.
Відібраний біологічний матеріал разом з реєстраційною карткою відбору протягом 30 календарних днів надсилається із супровідним листом у паперовому конверті фельд'єгерською службою або передається безпосередньо суб'єкту проведення досліджень для проведення молекулярно-генетичної експертизи (дослідження).
Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти власності, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з чим, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону №2391-ХІ, її геномна інформація підлягає обов'язковій державній реєстрації, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні біологічних зразків підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
29.02.2024 у кримінальному провадженні прийнято рішення про відібрання біологічних зразків букального епітелію для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, про що складено відповідну постанову, яку пред'явлено для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику - ОСОБА_11 .
Однак, підозрювана ОСОБА_4 добровільно надати біологічні зразки букального епітелію,відмовилась.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 її захисника - адвоката ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вислухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновків про відмову у задоволенні клопотання з таких підстав.
Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу). Відбирання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов'язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.
Судом встановлено, групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020180000000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 2051 КК України.
В межах проведення досудового розслідування кримінального провадження 31.01.2024, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.
29.02.2024 у кримінальному провадженні прийнято рішення про відібрання біологічних зразків букального епітелію для проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, про що складено відповідну постанову, яку пред'явлено для ознайомлення підозрюваній ОСОБА_4 та її захиснику - адвокату ОСОБА_5 .
Однак, підозрювана ОСОБА_4 добровільно надати біологічні зразки букального епітелію,відмовилась.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Водночас, з матеріалів доданих до клопотання, вбачається, що у клопотанні відсутні підтверджуючі аргументи щодо необхідності отримання біологічних зразків, оскільки необхідність відібрання зазначених зразків обґрунтовується лише можливістю їх використання в подальшому для проведення відповідних експертих та проведення об'єктивного досудового розслідування, що не відповідає вимогам ч.1 ст.245 КПК України.
Керуючись ст. 160 - 166, 245 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 12020180000000319, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191,ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України про примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію у підозрюваної ОСОБА_4 , 11.06.1981 року - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12