Справа № 569/18775/23
1-кс/569/2882/24
24 квітня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12023180000000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023180000000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом вимагання у директора фінансового, за суміщенням головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 грошових коштів, як неіснуючого боргу пов'язаного з фінансово-господарською діяльністю ПВКВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненого ОСОБА_6 з погрозою вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_5 .
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 з 2015 року працює на посаді директора фінансового ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказом директора ОСОБА_7 №50 від 09.08.2016, поряд з основною роботою їй доручено виконання обов'язків головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
31.05.2023 року близько 12 години до ОСОБА_5 на її абонентський номер мобільного телефону, надійшов дзвінок від особи, яка представилася ОСОБА_8 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що телефонує з приводу боргу ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 7 000 000 гривень та відправила акт звірки без підписів уповноважених осіб. ОСОБА_5 заперечила існування цієї заборгованості.
У подальшому, 31.05.2023 близько 14 години 05 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи у салоні автомобіля марки BMWX2, що був припаркований на перехресті вулиць Словацького-Симона Петлюри міста Рівне, за кермом якого також перебувала потерпіла ОСОБА_5 , розпочав розмову з приводу повернення неіснуючого боргу та необхідності у зв'язку із цим здійснення переказу коштів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підконтрольні йому суб'єкти господарської діяльності. На заперечення ОСОБА_5 з приводу відсутності будь-якого боргу згідно даних бухгалтерського обліку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 повідомив, що у ОСОБА_5 в майбутньому будуть проблеми особистого характеру із життям та здоров'ям та, взявши до рук коробку із цукерками, яка лежала в салоні автомобілю, наніс потерпілій декілька ударів в обличчя та вимовив: «що однієї гранати в офісі мені було мало, що якщо я так і не зрозуміла натяк, то буде друга, яка закінчить свою справу»
З урахуванням викладених обставин, ймовірно ОСОБА_6 будучи достовірно обізнаним, що ОСОБА_5 в силу своїх посадових обов'язків, які вона виконує на посаді директора фінансового, за суміщенням головного бухгалтера ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доступ до банківських рахунків, право другого підпису, здійснює управління фінансовими ресурсами та організовує ведення бухгалтерського і податкового обліку, висловив вимогу передачі чужого майна, з метою спонукання ОСОБА_5 до вчинення будь-яких дій майнового характеру в інтересах суб'єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:вимагання, вчинене з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в умовах воєнного стану - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 на який здійснювалися дзвінки. Вимоги безпідставного перерахунку коштів надходили на мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .Також встановлено що до скоєння даного злочину причетні невстановлені на даний час особи, які користуються мобільними телефонами з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . В зв'язку з цим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації) про з'єднання та відправку SMS - повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з даними абонентськими номерами.
Підстави, що документи перебувають в операторів мобільного звязку:згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для підтвердження факту вимагання.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з'єднання та відправку SMS - повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; з прив'язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2023 по 26.06.2023, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , а саме:
- адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б);
-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з'єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з'єднання;
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з'єднання та відправку SMS - повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з прив'язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2023 по 26.06.2023, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:
- адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б);
-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з'єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з'єднання;
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) про з'єднання та відправку SMS - повідомлень рухомих (мобільних) терміналів з абонентським номером: НОМЕР_2 , з прив'язкою до територіальних базових станцій, в період часу з 01.01.2023 по 26.06.2023, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- адреса розташування базової станції із зазначенням азимуту, соти (як по абонентах А, так і по абонентах Б);
-тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет, роумінг, переадресація, з'єднання нульової тривалості) з визначенням ІР-адрес та адрес базових станцій, які обслуговували дані з'єднання;
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ'ЯН