Справа № 559/2267/24
Провадження № 1-кс/559/467/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"27" червня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000385 від 24.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що приблизно 15.06.2024 ОСОБА_5 знайшла канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «Telegram», де пропонувався заробіток на здаванні в оренду банківських карток. Після цього, ОСОБА_5 звернулася до зазначеної в вищевказаному каналі «Telegram» особи, з іменем користувача « ОСОБА_6 », з яким розпочала переписку в месенджері «Telegram».
Приблизно 20.06.2024 ОСОБА_5 спілкувалася з невідомою особою з іменем користувача « ОСОБА_6 » у месенджері «Telegram», де потерпіла надіслала копії своїх документів і власне фото з паспортом. Після цього, невідома особа надала ОСОБА_5 для реєстрації в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_1 і електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, потерпіла, використовуючи зазначений вище номер мобільного телефону та електронну пошту, зареєструвалася в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де створила віртуальну карту вказаного банку. Тоді ОСОБА_5 надала пароль від облікового запису банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаній невідомій особі. Через певний час, невідомою особою було здійснено вхід у Єдиний портал державних послуг «Дія» ОСОБА_5 .
20.06.2024 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 надійшло три сповіщення про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,« ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття кредитів на ім'я потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 8 662 гривні.
На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці віртуальної банківської карти, що видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2024 до 25.06.2024, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000385 від 24.06.2024 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в сумі 4900 гривень були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіють банки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення в структурному відділенні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1.До деталізованої інформації про рух коштів по віртуальній банківській карті, що видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2024 по 25.06.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), повних даних власників банківських карток із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).
2.До інформації про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із віртуальної картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на період із 17.06.2024 до 26.06.2024, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 17.06.2024 до 26.06.2024 року.
3.Відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів з 20.06.2024 по 25.06.2024.
4.Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою та рахунками (картками) за період із 20.06.2024 до 25.06.2024.
Встановити строк дії ухвали до 27.07.2024.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1