Справа № 559/1309/24
Провадження № 1-кс/559/464/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"27" червня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000231 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що12.04.2024 о 20:09 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло СМС - повідомлення із змістом про відхилення транзакції в сумі 20 000 гривень. Відразу після цього на мобільний телефон прийшло інше СМС повідомлення зі змістом, що з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 19 900 гривень. Після цього ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і помітив, що дійсно з його банківської картки № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 19 900 гривень. Як саме були зняті грошові кошти ОСОБА_5 невідомо.
15.05.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію по картковому рахунку та було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період часу з 11.04.2024 до 15.04.2024.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000231 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1)До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 11.04.2024 до 15.04.2024 з зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).
2)До повних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 з наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).
3)До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4)До відеозаписів при користуванні карткою № НОМЕР_2 (із банкоматів, відділень банків) за період часу з 11.04.2024 до 15.04.2024.
5)До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11.04.2024 до 15.04.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 27.07.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1