Справа № 594/588/23
Провадження №1-кс/594/163/2024
28 червня 2024 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023211120000093 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 25 червня 2024 року.
В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023211120000093 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 15.05.2023 до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2023 приблизно о 20 год. 00 хв. невідома особа, під приводом оформлення допомоги громадянам України від Республіки Польща, шляхом використання фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 %3A%2F%2Ftaplink.cc%2Foon%3Ffbclid%3DlwARlubQSCqxcYKy0n2GlF5gxgrmZfNwkK5BUjIvbywLJZtj8jNHOEoldGnow&h=AT3fOwkfTthoJYp5FwdTfZhQsN2xLxjCadR3MMF4EkpovCn7_B6mMKK54mKUAjTJ5JJEpiQsaRzsZG8rebBPNIyZiHMc_rsjmA_YieBzeUArH6zKAY0a4GcC", незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 26 265, 20 грн із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та із банківської картки її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у розмірі 24 583, 61 грн, чим заподіяла даним особам матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211120000093 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2023 року приблизно о 20 год. 00 хв. потерпіла перебувала вдома за місцем проживання, коли гортаючи стрічку новин у мобільному застосунку «Facebook» на своєму мобільному телефоні марки «Хіаоmі» модель «Redmi Note 4» натрапила на рекламне оголошення про надання грошової допомоги нібито від Республіки Польща кожному громадянину України, посилання на веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 %3A%2F%2Ftaplink.cc%2Foon%3Ffbclid%3DIwARlubQSCqxcYKy0n2GF5gxgrmZfNwkK5BUjIvbywLJZtj8jNHOEo1dGnow&h=AT3fOwkfTthoJYp5FwdT!ZhQsN2xLxjCadR3MMF4Ekp2sb8THBPeYEIdr6NrHAEWuey2wkhghRMxozdabFUovCn7_B6mMKK54mKUAjTJ5JJEpiQsaRzsZf38rebBPNIyZiHMc_rsjmA_YieBzeUArH6zKAY 0a4GcC. ОСОБА_8 перейшла за вказаним посиланням та їй у додатку «Facebook» відкрилося вікно у якому можна було обрати банк, який обслуговує рахунки користувачів на які нібито повинна була бути перерахована допомога. Після цього потерпіла обрала позицію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , котрий прияв'язано до її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 Надалі вона ввела пароль доступу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому до потерпілої зателефонували із номеру НОМЕР_4 та спитали чи підтверджує вона вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для підтвердження потрібно було натиснути на клавіатурі набору номеру цифру «1», що вона зробила Після цього на вищезгаданій відкритій сторінці на мобільному телефоні було зображено символ завантаження, який не зникав, тоді потерпіла вирішила, що сторінка зависла, після цього вона натиснула на клавішу назад на своєму мобільному телефон та повернувшись на попередню сторінку і ввела номер НОМЕР_5 , який прив'язано до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в подальшому ввела його пароль доступу до аккаунту у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 , вона прийняла виклик на мобільному телефоні чоловіка та знову підтвердила вхід у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому ОСОБА_8 виявила, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 26 265, 20 гривень, а із банківської картки її чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 24 583, 61 гривень. Зрозумівши, що відносно неї та чоловіка було вчинено шахрайські дії потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку, також свою банківську картку заблокував її чоловік.
На підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області 08.06.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка стосується рахунку потерпілої ОСОБА_8
Вилучену у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію було направлено на аналіз у ВПК в Тернопільській області для проведення аналізу та встановлення інформації про одержувача грошових коштів та 26.06.2023 отримано відповідь, згідно якої встановлено, що 14.05.2023 о 19 год. 56 хв. із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 26 265, 20 грн. через банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, 11 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за рахунком потерпілого ОСОБА_9 .. Згідно даної інформації грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 24 583, 61 грн. через банк-еквайр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 03 жовтня 2023 року отримано відповідь на запит згідно якої операція на суму 25 000, 00 гривень (сума комісії 255, 00 гривень) 14 травня 2023 року о 19:56:35 була проведена з використанням сервісу переказу коштів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти № НОМЕР_6 на карту № НОМЕР_7 . Сама карта № НОМЕР_7 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв'язку з чим, надати запитувану інформацію про власника картки не можливо.
До СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області 16 жовтня 2023 року надійшов рапорт о/у СКП ВП №1(м. Борщів), про те, що ним в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що картка № НОМЕР_7 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_4 .
24 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до інформації, що становить банківську таємницю і стосуються карткового рахунку 14.05.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Встановлено, що грошові кошти у розмірі 48 400 гривень, які були перераховані без відома потерпілих № НОМЕР_7 о 19:56 в розмірі 25 000 гривень та о 20:00 в розмірі 23 400 гривень, в подальшому із зазначеного рахунку були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, а також на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 платежем у розмірі 25 000 гривень та у розмірів 10 000 гривень о 22:18 14.05.2024.
Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період з 14.05.2023 по 31.12.2023.
Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, у період з 14.05.2023 по 31.12.2023 із вказанням повного номеру рахунку(банківської карти), суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;"
- інформація про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, з моменту реєстрації вказаного рахунку;
- інформація про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, у період з 14.05.2023 по 31.12.2023, а саме вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, у період з 14.05.2023 по 31.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформація про карткові рахунки, на які з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, у період з 14.05.2023 по 31.12.2023, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформація про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано грошові кошти о 20:16 14.05.2023 в розмірі 12 000 гривень, у період з 14.05.2023 по 31.12.2023, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: