Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Вознесенський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/762/23 Провадження № 1-кс/475/111/24
27.06.2024смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000112 від 17.06.2023 року за ч.3 ст.190 КК України,
16.06.2023 близько 18:00 год., до ВП № 2 Вознесенського РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Зелений Яр Вознесенського району Миколаївської області про те, що 16.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 9726 грн., чим завдала матеріального збитку потерпілій.
Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152210000112 та розпочате досудове розслідування.
У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 16.06.2023 близько 18:00 год., до ОСОБА_5 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_3 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не активна, та потрібно пройти авторизацію, на що остання погодилась та на вимогу особи, яка раніше представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконала усі необхідні дії. В ході розмови з невстановленою особою, ОСОБА_5 назвала свої банківські данні, а саме номер своєї картки, строк дії картки та код безпеки до неї, в результаті чого з вищевказаної банківської картки, було перераховано грошові кошти у сумі 9726 грн.
Згідно із виданої банком виписки з картки № № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 було здійснено операції зі списання коштів у сумі 9726 грн.
За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 16.06.2023 о 17:17 год., грошові кошти у сумі 9774,63 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_1 перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка є у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатом тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 16.06.2023 о 17:20 год., грошові кошти потерпілої, було перераховано невстановленою у ході досудового розслідування особою за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на картку невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
У зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , на який 16.06.2023 о 17:20 год., зараховані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 у сумі 13 650 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням іншим особам, на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у філії у м. Миколаїв, про рух коштів за рахунком № НОМЕР_7 , на який 16.06.2023 о 17:20 год., зараховані грошові кошти з картки № НОМЕР_5 у сумі 13 650 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 27.08.2024 року.
Попередити посадових осіб АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1