Справа №127/16612/24
Провадження №1-кс/127/7029/24
18 червня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022205530000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 о 21 год. 54 хв. годині до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення по лінії « НОМЕР_1 » від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , українка, гр. України, освіта вища, завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що заявниця 23.09.2023 знайшла оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі Fecebook на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначеним абонентським номером телефону НОМЕР_2 за яким можна замовити вказаний товар. Зателефонувавши з номеру телефона НОМЕР_3 на вказаний номер НОМЕР_2 , було зроблено замовлення про купівлю та доставку 5 куб. м. рубаних дров. В подальшому у Viber заявниці, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 , продаж твердопаливної деревини для населення за спрощеною системою ОСОБА_6 реквізитами: розрахунок згідно з замовленням на твердо ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реквізити на розрахунок для фізичних осіб без ПДВ : НОМЕР_4 ; директор: ОСОБА_7 ; сума до сплати без ПДВ - 5500 грн.; кількість: 5 куб. м, рубані; порода: Дуб, Ясен, Акація. 06 жовтня 2023 року заявниця через додаток Privat24 зі своєї банківської карти НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 здійснила перерахунок грошових коштів на банківську карту надіслану їй у Viber АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 5 500 грн. Проте, після перерахунку коштів дрова доставлені не були, а продавець не виходить на зв'язок.
В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організували схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу Інтернет, грошові кошти за що отримували на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 однак після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки на зв'язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.
Із метою з'ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_7 , з 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_7 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) із можливістю їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2023 року по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
?виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_7 , з 01.10.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_7 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2023 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) із можливістю їх вилучення.
?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2023 року по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя