Справа №127/16619/24
Провадження №1-кс/127/7033/24
18 червня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022205530000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 року о 17 год. 38 хв. до чергової частини Звягельського РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка і мешканка АДРЕСА_1 , українка, гр. України, освіта вища, працює бухгалтером Кам'янобрідського ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. В ході перевірки встановлено, що 28.07.2023 заявниця при перегляді стрічки в соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення про продаж дров твердих порід та зателефонувала зі свого телефона НОМЕР_1 на вказаний у оголошенні номер мобільного телефона НОМЕР_2 трубку взяв невідомий чоловік, який сказав, що працює у Довбиському лісництві та для замовлення дров потрібно здійснити оплату на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 грошей в сумі 5500 грн. та вони доставлять їй дрова додому. Заявниця погодилася і зі своєї банківської картки 31.07.2023 о 13:32 годині перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 5500 грн., однак дрова їй так доставлені і не були, а телефон, вказаний у оголошенні, вимкнений.
Крім того 25 вересня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. В подальшому, зв'язавшись із продавцем по номеру телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 та узгодивши деталі купівлі-продажу дров, перерахувала власні кошти в сумі 5500 гривень, з своєї карти НОМЕР_5 на номер карки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 . Проте товар не отримала, продавець на зв'язок не виходить.
Крім того 24.07.2023 близько 11 год. гр. ОСОБА_6 в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення з приводу продажу дров. Зв'язавшись з продавцем за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 остання дізналась ціну бажаного товару, після чого розмову було завершено. 25.07.2023 близько 12 год. гр. ОСОБА_6 повторно зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_2 та домовилась щодо покупки дров на загальну суму 11 000 грн. Через деякий час гр. ОСОБА_6 отримала повідомлення в додатку «Вайбер», у якому було вказано номер банківської картки, на яку необхідно здійснити оплату за замовлений товар, після чого гр. ОСОБА_6 здійснила транзакцію в сумі 11055 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 однак товар не доставлено до останньої, невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає
В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організували схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу Інтернет, грошові кошти за що отримували на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 однак після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки на зв'язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.
Із метою з'ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.
Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 з 01.07.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 року по теперішній час.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ № НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ № НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
?виписки про рух коштів по картках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 з 01.07.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.
?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2023 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення.
?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2023 року по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя