Справа № 595/882/24
Провадження № 1-кс/595/298/2024
27 червня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №12024211130000140, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 25 червня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 28.04.2024 по 06.05.2024, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; адреса місцяперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12024211130000140, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без її участі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024211130000140 від 13.05.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2024 року близько 19.00 год. невстановлена особа шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом списання їх на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 50625 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 13.05.2024, остання повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якою, окрім неї, більше ніхто не користувався. Дану банківську картку потерпіла заблокувала 10.05.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Бучач, та натомість відкрила інший картковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат за № НОМЕР_5 . Також потерпіла повідомила, що 28.04.2024, перебуваючи на робочому місці, отримала у мобільному додатку «Вайбер» смс-повідомлення, а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке було поширене старостою села ОСОБА_16 , по якому, перейшовши, можна б було отримати допомогу для переселенців та яке було 10.05.2024 видалене із даної групи. 28.04.2024, перейшовши за даним посиланням, на екрані висвітлилась графа із номером телефону гарячої лінії банку, в якому потерпіла обслуговується, а саме номер телефону НОМЕР_6 , на який вона зателефонувала. В подальшому, під час спілкування із особою жіночої статі, остання продиктувала чотирьохзначний код та просила його нікому не повідомляти, після чого, маючи останню чотирьохзначну комбінацію цифр, ввела в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього вона ще декілька раз здійснювала спроби вводу чотирьохзначних комбінацій в графі мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте операція по введенні не була успішною, та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » став не активним, після чого вона припинила усі спроби подальшого оформлення допомоги для переселенців. 07.05.2024 вона отримала смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що із банківської картки здійснювались спроби оплати комунальних послуг, однак цього ж дня вона не здійснювала жодних оплат комунальних послуг. Окрім цього, надійшло смс-повіломлення про те, що на банківській картці залишився баланс коштів в сумі 3000 грн із рештою. 10.05.2024 вона прибула в банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, щоб зняти грошові кошти, де вирішила перевірити баланс коштів. В ході перевірки балансу коштів вона виявила замалу суму коштів в розмірі 3000 грн із рештою та направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб з'ясувати, де поділись грошові кошти із банківської картки. В подальшому працівник банку перевірив інформацію по банківській картці та повідомив, що 28.04.2024 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено 25 (двадцять п'ять) транзакції переказу грошових коштів на загальну суму 50 625 грн, на що вона повідомила працівнику банку, що дані операції з переказу грошових коштів не здійснювала. Після цього працівник банку повідомив, що дані перекази грошових коштів без її відома могли здійснювати шахраї та рекомендував звернутися до працівників поліції. Також у банку вона отримала виписку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та квитанцію, з якої вбачається, що 28.04.2024 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двадцятьма п'ятьма транзакціями відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 50625 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .
Ухвалою слідчого судді від 29 травня 2024 року (справа № 595/882/24, провадження № 1-кс/595/233/2024) працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідча вказує, що 20 червня 2024 року тимчасовим доступом до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Також згідно отриманої інформації на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_15 , 29.04.2024 було здійснено переказ грошових коштів двадцятьма п'ятьма операціями у загальній сумі 50000 грн. Окрім цього, в ході аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти, яка належить ОСОБА_17 встановлено, що останній 28.04.2024 в період часу із 12.33 год. по 19.54 год. використовував новий абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою якого здійснював підтвердження платежу та авторизацію.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 в момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_15 необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з'єднань абонентів мобільного зв'язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сім-картою НОМЕР_1 за період з 28.04.2024 по 06.05.2024, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; адреса місцяперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1