Номер справи 703/136/24
1-кс/703/553/24
27 червня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за №12023250350000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 11 грудня 2023 року за №12023250350000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 10 грудня 2023 року в період часу з 16 год. 15 хв. по 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 сімома платежами перерахував грошові кошти в сумі 167000 грн. 00 коп. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого він же, 10 грудня 2023 року в період часу з 19 год. 30 хв. по 19 год. 40 хв. зі свого карткового рахунку перерахував грошові кошти двома платежами по 29000 грн. 00 коп. та 15000 грн. 00 коп. у загальній сумі 54000 грн. 00 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 10 грудня 2023 року в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. перерахував двома платежами по 1300 євро на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на її картку надходили грошові кошти від ОСОБА_5 , які в подальшому перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказану карту надходили грошові кошти від ОСОБА_5 , які в подальшому перераховано на банківську карту на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 отримувач Olexandr Ivanov.
Власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . На вказану карту надходили грошові кошти від ОСОБА_5 , які в подальшому перераховано на банківську карту на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 отримувач Yaroslav Vit.
З метою з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_14 та картки № НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_15 , у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12023250350000963 внесені 11 грудня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 11 грудня 2023 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 10 грудня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Nissan Novaro» заволоділа грошовими коштами у сумі 270000 гривень, чим завдала йому матеріальної шкоди.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 грудня 2023 року, останній 10 грудня 2023 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачив повідомлення про продаж автомобіля «Nissan Novaro». У даному повідомленні було вказано про продає автомобіля для ЗСУ та також номер телефону особи, яка продавала автомобіль НОМЕР_14 . Він вийшов на зв'язок з даною особою через мобільний додаток «Вайбер». Під час спілкування вказана особа відправила йому копію документів на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також надала інформацію щодо автомобіля. Ціна на сайті була 110000 гривень. Домовившись про продаж вказаного автомобіля, він протягом 10 грудня 2023 року перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які вказувалися зазначеною особою, грошові кошти.
Згідно руху коштів по рахунку ОСОБА_5 від 11 грудня 2023 року, що наданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з банківської картки ОСОБА_5 10 грудня 2023 року здійснено перекази коштів в сумах: 26130 гривень 00 копійок, 26130 гривень 00 копійок, 27135 гривень 00 копійок, 27135 гривень 00 копійок, 29647 гривень 50 копійок, 15075 гривень 00 копійок, 29145 гривень 00 копійок, 29145 гривень 00 копійок, 15075 гривень 00 копійок, 29647 гривень 50 копійок, 21105 гривень 00 копійок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а власником банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12023250350000963 від 11 грудня 2023 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях, а саме до:
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , за період з 10.12.2023 по 12.06.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 10.12.2023 по 12.06.2024;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 в період часу з 10.12.2023 по 12.06.2024;
- копій документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1