Номер справи 703/6033/23
1-кс/703/564/24
27 червня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2023 року за №12023255350000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 17 жовтня 2023 року за №12023255350000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході досудового розслідування в якому встановлено, що 16 жовтня 2023 року до чергової частини відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11 жовтня 2023 року невідома особа, використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2500 гривень 00 копійок, які заявниця перерахувала на наданий невідомою особою номер банківської картки НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що 10 жовтня 2023 року близько 19 години 20 хвилин знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу крісла-качалки з ротанга за 2400 гривень 00 копійок від користувача на ім'я ОСОБА_6 . У подальшому, в ході спілкування в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продавцем ОСОБА_4 домовилась про купівлю вказаного крісла та умови його доставки. 11 жовтня 2023 року близько 20 години 19 хвилин ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 з зазначеним номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла 11 жовтня 2023 року переказала грошові кошти в розмірі 2500 гривень 00 копійок через термінал самообслуговування на картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім'я ОСОБА_5
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить особі, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема роздруківок руху коштів за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв'язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12023255350000313 внесені 17 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16 жовтня 2023 року, ОСОБА_4 повідомила працівників поліції про те, що 11 жовтня 2023 року о 13 годині 14 хвилин невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, на виконання договору купівлі-продажу крісла, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, але договір не виконала.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08 листопада 2023 року, остання зазначила, що 10 жовтня 2023 року близько 19 години 20 хвилин вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу крісла-качалки з ротанга за 2400 гривень від користувача на ім'я ОСОБА_6 . У подальшому, в ході спілкування в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продавцем вона домовилась про купівлю вказаного крісла та умови його доставки, після чого близько 20 години 19 хвилин вона отримана смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 з номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона повинна була перерахувати грошові кошти за крісло. 11 жовтня 2023 року вона мала намір переказати кошти на вказаний номер картки через термінал самообслуговування, однак ввівши номер картки вона побачила, що переказ буде здійснений на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , тому вона зателефонувала на номер НОМЕР_3 , на що їй відповів невідомий чоловік, який в ході розмови назвався ОСОБА_5 та підтвердив, що він є власником вищевказаного оголошення. Цього ж дня, близько 13 години 14 хвилин вона через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 2500 гривень на вищевказаний номер банківської картки, про що повідомила продавця крісла. Однак, крісло їй не було відправлено, а продавець перестав виходити на зв'язок.
Відповідно до платіжної інструкції №0.0.3242890740.1 від 11 жовтня 2023 року, ОСОБА_4 перерахувала 11 жовтня 2023 року о 13 годині 14 хвилин на картковий рахунок НОМЕР_4 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 2500 гривень.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України
Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12023255350000313 від 17 жовтня 2023 року, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського відділення АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених їх копій, а саме до:
- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, та номери інших банківських рахунків, які відкриті на вказану особу;
- інформації про рух коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювало внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачі та переказ готівки;
- фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 11 листопада 2023 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1