Справа № 703/3144/24
1-кс/703/568/24
27 червня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 травня 2024 року за №12024250350000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
установив:
Старший слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 18 травня 2024 року за №12024250350000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18 травня 2024 року до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16 травня 2024 року о 13 год. 50 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4051 грн.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення інформації, а саме до інформації про рух коштів по належному ОСОБА_6 рахунку та про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по цьому банківському рахунку, з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з'ясування всіх обставин події.
Старший слідчий СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та особи, у якої знаходиться зазначені у клопотанні документи, участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно з витягом з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000453 внесені 18 травня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.34 ст.185 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 18 травня 2024 рок близько 14 години 00 хвилин 16 травня 2024 року вона виявила, що на її мобільний телефон прийшло декілька смс повідомлень про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено декілька переказів грошових коштів на іншу картку на загальну суму 4051 грн. Після цього вона зайшла у мобільний додаток Ощад24 та виявила, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 .
З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 вбачається, що 16 травня 2024 у період часу з 13:49 по 13:51 було здійснено 5 переказів коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 4051 грн.
Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.
А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення інформації ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.
Надати старшій слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим слідчій СВ ВП № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у Черкаському регіональному підрозділі центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:
- рух грошових коштів по обслуговуванню банківської карти НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказуванням анкетних даних власника банківської карти, адреси його проживання (реєстрації), інформації про закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів ( з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 14.05.2024 по 27.06.2024;
- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 14.05.2024 по 27.06.2024.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1