Номер справи 703/2137/24
1-кс/703/593/24
27 червня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2024 року за №12024250350000382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 24 квітня 2024 року за №12024250350000382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування в якому встановлено, що 23.04.2024 близько 20 год. 37 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , без її згоди, було здійснено два перекази у сумах 5850 грн. 00 коп. та 8350 грн. 00 коп. та близько 20 год. 43 хв. було здійснено переказ у сумі 2980 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Також було встановлено, що 23.04.2024 близько 20 год. 38 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , без її згоди, було здійснено переказ у сумі 980 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою з'ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000382 внесені 24 квітня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 24 квітня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції що з її банківської картки № НОМЕР_1 та іменної картки «Для виплат» № НОМЕР_3 було здійснено без її дозволу чотири операції по переказу коштів на загальну суму 18160 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25 квітня 2024 року, остання зазначила, що 23.04.2024 близько 20 год. 00 хв. вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщеному у дитячій учнівській групі «Viber», де вказувалось про можливість отримання допомоги на дітей, при цьому ввівши реквізити своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , включаючи пін-код, після чого в період часу 20 год. 38 хв. по 20 год. 43 хв. з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 та іменної картки «Для виплат» № НОМЕР_3 були здійснені без її згоди операції по переказу коштів у загальному розмірі 18160 грн.
Як вбачається з виписок по карткову рахунку ОСОБА_6 за період з 25.03.2024 по 24.04.2024, з її карток, 23 квітня 2024 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 18160 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка можливо причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000382 від 24 квітня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 23.04.2024 по 27.06.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період з 23.04.2024 по 27.06.2024;
- інформації про ІР адреси з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 та контактні дані користувачів за період з 23.04.2024 по 27.06.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яких проводилися операції;
- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в тому числі копії документів , що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч та інше.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1