Номер справи 703/292/24
1-кс/703/595/24
27 червня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником - прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за №12024250350000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідчий відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 30 грудня 2023 року близько 16 год. 25 хв. невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків на загальну суму 22225 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка зазначила, що 30 грудня 2023 року близько 16 год. 20 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_1 по якому невідомий чоловік, представившись працівником банку повідомив, що її, потерпілої, банківська картка заблокована та її необхідно захистити від кібератак. В подальшому на її телефон прийшов пароль, який вона повідомила невідомому чоловікові. Через 20 хвилин надійшло повідомлення, що грошові кошти в сумі 22000 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перераховані на невідому банківську картку.
10 квітня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що невідома особа, яка ввела в оману потерпілу, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12024250350000057 внесені 11 січня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 30 грудня 2023 року близько 16 год. 20 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_1 по якому невідомий чоловік, представившись працівником банку, повідомив, що її, потерпілої, банківська картка заблокована та її необхідно захистити від кібератак. В подальшому на телефон ОСОБА_5 прийшов пароль, який вона повідомила невідомому чоловікові. Через 20 хвилин надійшло повідомлення, що грошові кошти в сумі 22000 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перераховані на невідому банківську картку.
10 квітня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що невідома особа, яка ввела в оману потерпілу, користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000057 від 11 січня 2024 року, слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за дорученням слідчих оперуповноваженим СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.12.2023 по 20.06.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період з 01.12.2023 по 20.06.2024;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_4 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів з 01.12.2023 по 20.06.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошт та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1