Дата документу 26.06.2024Справа № 554/6407/24
Провадження № 1-кс/554/6882/2024
26 червня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023041230000298 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов'язковою прив'язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, яким користувався ОСОБА_5 , за період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцеві термін дії уквали, документів, у належним чином завірених копіях, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], по телефону НОМЕР_1 , (абонента «А») за період за період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцеві термін дії уквали з вказівкою:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 12023041230000298 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 12 год 39 хв по 12 год 41 хв 11 лютого 2023 року невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи мобільний зв'язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_2 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 який знаходиться у мобільному терміналі, який належить ОСОБА_6 , що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім'я ОСОБА_7 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9929 грн, належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 11 лютого 2023 з її банківського рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти, двома платежами, на загальну суму 9929 грн.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківського рахунку НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, в ході огляду отриманої інформації встановлено, що вищезазначені грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі, проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході огляду отриманої інформації встановлено, що дана банківська картка оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що 11 лютого 2023 року на дану картку було нараховано вищезазначені грошові кошти в сумі 9929 грн, двома платежами. В подальшому, при проведенні огляду встановлено, що зняття грошових коштів з даної банківської картки здійснювалося лише у м. Полтава.
Далі постановою прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури визначено місцем проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що вищезазначену банківську картку він відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пропозицією свого сусіда ОСОБА_5 та одразу віддав її останньому, за що отримав грошову винагороду. Також повідомив, що дану картку відкривав за умови, що на неї буде здійснено збір грошових коштів на допомогу військових, так зазначав ОСОБА_9 . На далі, доля зазначеної банківської картки ОСОБА_10 відома не була. Через деякий час, останній, почав вагатися, в законності дій, які проводяться з банківською карткою, відкритою на його ім'я. Тому звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де дізнався, що його картку заблоковано через вчинення шахрайських дій.
Надалі, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно восени 2021 року він познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_11 , який запропонував йому легкий заробіток, що полягав у оформленні на своє ім'я банківських карток в таких установах, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому передачу їх зазначеному ОСОБА_11 , після чого отримання за це грошової винагороди. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився та виконав зазначені дії. В подальшому, ОСОБА_11 запропонував підключити до даного заробітку знайомих ОСОБА_9 , на що останній погодився. Таким чином, ОСОБА_9 запропонував дані дії ОСОБА_8 , на що останній погодився. В подальшому, банківські картки, оформлені ОСОБА_12 , ОСОБА_9 передав зазначеному ОСОБА_11 та на далі, про їх долю нічого не знав. Будь-які дані зазначеного ОСОБА_11 , окрім ім'я, ОСОБА_9 не відомі. Зв'язок з ним останній тримав через свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 . На даний час, в зв'язку з втратою свого мобільного телефону, у ОСОБА_9 не зберігся номер абонента ОСОБА_11 , тому можливість зв'язатися з останнім відсутня.
Слідчий вказує, що встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення для отримання роздруківок телефонних дзвінків в період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали, з прив'язкою до базових станції за абонентами «А» та «Б».
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про з'єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядження оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було здійснено з абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 , за період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцевий термін дії ухвали.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023041230000298 від 15 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до неї може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказана у клопотанні інформація (документи) сама по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та може бути використана в подальшому як доказ, зокрема для пошуку та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можливого їх місце перебування та проживання, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (документів), неможливо, в зв'язку з чим наявні визначені вимогами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Такий дозвіл, виходячи із обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні, слід надати строко на один місяць, який обраховувати з дня постанови ухвали слідчим суддею.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номеру телефону НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов'язковою прив'язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, яким користувався ОСОБА_5 , за період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцеві термін дії уквали, документів, у належним чином завірених копіях, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], по телефону НОМЕР_1 , (абонента «А») за період за період часу 00 год 00 хв 01 січня 2022 року по кінцеві термін дії уквали з вказівкою:
дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;
абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаною інформацією.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_29