єдиний унікальний номер справи 531/599/23
номер провадження 1-кс/531/519/24
26 червня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , адреса на час ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), у яких маються вільні зразки підпису (15-20 підп.) ОСОБА_4 у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних, виконаних до березня 2021 року, а саме: в посвідченнях, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, документах з органів РАЦС, особистих записах, листах, фотокартках, квитанціях (у т.ч. за сплату комунальних послуг), щотижневиках, чеках, гарантійних талонах, відомостях про отримання пенсії, відомостях про отримання грошової допомоги, документах оформлення субсидії або допомоги по безробіттю та інших документах службового (утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин) та особистого характеру.
Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Досудове розслідування розпочато за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.
Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 Машівською РДА укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя - рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:002:0217 на 5,97 га; 5323085600:00:002:0218 на 1,11 га; 5323085600:00:003:0150 на 2,12 га; 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га.
В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.
На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_7 .
01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом.
У зв'язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва - зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено обстеження об'єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.
В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га; 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га; 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га; 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га; 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га; 5323085600:00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га та 5323085600:00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв'язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме:
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:001:0023 на 23,2 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0216 на 34,79 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:002:0214 на 10,21 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:003:0151 на 6,5223 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0109 на 103,2153 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0110 на 13,0263 га;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:004:0111 на 4,593;
свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером 5323085600:00:007:0013 на
17,476 га;
За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Також комітетом кредиторів
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.
Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об'єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.
В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону
№ UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № 102, загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону
№ UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № 107, загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону
№ UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об'єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об'єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об'єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об'єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_6 ».
Таким чином, вбачається, що орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності, які не були передбачені під забудову, використовуються не за цільовим призначенням.
В ході досудового розслідування установлено, що ліквідатором
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час у слідства виникла необхідність у вирішенні питання про те чи особисто виконані підпис ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_4 в документах наданих до ІНФОРМАЦІЯ_11 тому з вказаною метою 02.05.2024 призначена судова почеркознавча експертиза №490 до проведення якої залучено експертів ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
17.05.2024 судовий експерт ОСОБА_7 звернувся із клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи №490, а саме:
- надати вільні зразки підпису (15-20 підп.) ОСОБА_4 у
різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних, виконаних до березня 2021 року, а саме: в посвідченнях, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, документах з органів РАЦС, особистих записах, листах, фотокартках, квитанціях (у т.ч. за сплату комунальних послуг), щотижневиках, чеках, гарантійних талонах, відомостях про отримання пенсії, відомостях про отримання грошової допомоги, документах оформлення субсидії або допомоги по безробіттю та інших документах службового (утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин) та особистого характеру.
Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , адреса на час ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), у яких маються вільні зразки підпису (15-20 підп.) ОСОБА_4 у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних, виконаних до березня 2021 року, а саме: в посвідченнях, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, документах з органів РАЦС, особистих записах, листах, фотокартках, квитанціях (у т.ч. за сплату комунальних послуг), щотижневиках, чеках, гарантійних талонах, відомостях про отримання пенсії, відомостях про отримання грошової допомоги, документах оформлення субсидії або допомоги по безробіттю та інших документах службового (утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин) та особистого характеру.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме змогу призначити економічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи для встановлення виконавців підписів в укладених договорах та правоустановлюючих документах.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому провести судово-почеркознавчу експертизу №490.
Вказані документи знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , адреса на час ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_13 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю документи арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , адреса на час ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023172070000015 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 , адреса на час ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), у яких маються вільні зразки підпису (15-20 підп.) ОСОБА_4 у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах у т.ч. офіційних, виконаних до березня 2021 року, а саме: в посвідченнях, довіреностях, трудовій книжці, особовій справі, членських квитках, заявах, договорах, додаткових угодах, актах, документах з органів РАЦС, особистих записах, листах, фотокартках, квитанціях (у т.ч. за сплату комунальних послуг), щотижневиках, чеках, гарантійних талонах, відомостях про отримання пенсії, відомостях про отримання грошової допомоги, документах оформлення субсидії або допомоги по безробіттю та інших документах службового (утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин) та особистого характеру.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 26 серпня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1