печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27616/24-к
20 червня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні 62024100130000320 від 16.02.2024 відомості про яке виділено із кримінального провадження № 42022100000000355 від 12.07.2022,-
19.06.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про накладення у межах досудового розслідування кримінального провадження № 62024100130000320 від 16.02.2024 арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із позбавленням її права відчуження та розпорядження належним їй на праві власності нерухомим майном, а саме:
житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 2732366132080);
земельна ділянка з кадастровим № 3222755101:01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 1142529732227);
земельна ділянка з кадастровим № 3222780200:04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. Прокурор в судове засідання не з'явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62024100130000320 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України; ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова позаштатної постійно діючої ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що вона діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення учасників злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, в межах діяльності створеної ОСОБА_12 злочинної організації, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з іншими співучасниками злочинної організації, який полягав у сприянні за грошову винагороду військовозобов'язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 10 год 00 хв 28.02.2023 достовірно знаючи, що ОСОБА_13 військово-лікарську комісію при ІНФОРМАЦІЯ_3 не проходив, переслідуючи корисливі мотиви, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2023 зазначивши діагноз котрий не відповідає дійсності, з яким ОСОБА_13 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджену наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, є не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчивши її своїм підписом та скріпивши печаткою «лікар ОСОБА_14 ». Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366 КК України.
Окрім того ОСОБА_4 була залучена до складу злочинної організації за наступних обставин.
Таким чином, ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації. Окрім того, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що вона діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення учасників злочинної організації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, її наслідки та бажаючи їх настання, в межах діяльності створеної ОСОБА_12 злочинної організації, будучи об'єднаним єдиним злочинним умислом з іншими співучасниками злочинної організації, який полягав у сприянні за грошову винагороду військовозобов'язаним в ухиленні від призову на військову службу та сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, у вигляді військово-облікових документів до яких були внесенні недостовірні відомості про непридатність особи до військової служби з виключенням з військового обліку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але до 10 год 00 хв 28.02.2023 достовірно знаючи, що ОСОБА_13 військово-лікарську комісію при ІНФОРМАЦІЯ_3 не проходив, переслідуючи корисливі мотиви, внесла недостовірні відомості до довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.02.2023 зазначивши діагноз котрий не відповідає дійсності, з яким ОСОБА_13 відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджену наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, є не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку, посвідчивши її своїм підписом та скріпивши печаткою «лікар ОСОБА_14 », сприяючи у такий спосіб ОСОБА_13 у незаконному переправлені через державний кордон України, наданням засобів, вчиненого злочинною організацією повторно з корисливих мотивів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України наданням засобів, вчиненого злочинною організацією повторно з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України. Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації шляхом надання порад та засобів вчинила за вищевказаних обставин пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у пособництві в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, вчиненому повторно злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України.
25.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 332 КК України.
31.10.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, 31.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 24.11.2023 у справі № 757/54003/23-к, строк досудового розслідування указаного кримінального провадження продовжено до 12 місяців, тобто, до 28.02.2024.
Надалі, 16.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України; ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 32 ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ст. 336 КК України; ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України; ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України
У подальшому, 16.02.2024 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваних виділено прокурором у кримінальне провадження № 62024100130000320 від 16.02.2024.
Надалі, 17.02.2024 слідчим на підставі доручення прокурора повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, виконання вимог якої наразі триває.
Злочинні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 33 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України є тяжким злочином, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України є особливо тяжким злочином, санкція за вчинення яких передбачає застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Слідчим у порядку ст. 40, 93 КПК України скеровано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) № 11-04-1243/24.
Згідно отриманої відповіді від 16.02.2024 № 836-20-24/5дск та розміщеній в ній інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта та даних Центру державного земельного кадастру, ОСОБА_4 належать на праві власності наступні об'єкти нерухомого майна:
житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 2732366132080);
земельна ділянка з кадастровим № 3222755101:01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 1142529732227);
земельна ділянка з кадастровим № 3222780200:04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за вчинення яких передбачає конфіскацію майна як вид покарання, ОСОБА_4 може вжити заходів щодо відчуження указаного вище нерухомого майна з метою уникнення у можливої конфіскації майна як виду покарання, тому є необхідність накласти арешт на зазначені об'єкти нерухомого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за вчинення яких передбачає конфіскацію майна як вид покарання, ОСОБА_4 може вжити заходів щодо відчуження указаного вище нерухомого майна з метою уникнення у можливої конфіскації майна як виду покарання, тому є необхідність накласти арешт на зазначені об'єкти нерухомого майна.
Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, що визначено пунктами 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна та прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, судом не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволеню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти у межах досудового розслідування кримінального провадження № 62024100130000320 від 16.02.2024 арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із позбавленням її права відчуження та розпорядження належним їй на праві власності нерухомим майном, а саме:
житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 2732366132080);
земельна ділянка з кадастровим № 3222755101:01:035:0019 за адресою: АДРЕСА_1 (об'єкт нерухомого майна № 1142529732227);
земельна ділянка з кадастровим № 3222780200:04:007:0010 Андріївської сільської ради Макарівського (на даний час - Бучанського) району Київської області. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1