печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23243/24-к
пр. № 1-кс-21319/24
22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.», що підтверджується наявними у кримінальному провадженні виписками по руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29.06.2023, під час допиту громадянина Сполучених Штатів Америки, партнера ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_28, останній повідомив про те, що під час слухання позову компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , кредитного агента ІНФОРМАЦІЯ_8, до ОСОБА_29 та ОСОБА_6 у Високому суді Лондона, в межах якого до бенефіціарів ІНФОРМАЦІЯ_9 судом Лондона застосовано всесвітній арешт активів (ІНФОРМАЦІЯ_10), ОСОБА_4 надав суду письмовий афідевіт, у якому зазначив про те, що у травні 2022 року екс-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утилізувати зіпсоване зерно, яке знаходилось на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також свідок повідомив, що за твердженнями ОСОБА_6 , процес утилізації зерна проходив у період з другої половини травня по середину серпня 2022 року.
21.06.2023 під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , останній повідомив про те, що йому нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що він фактично не здійснює менеджмент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а являється номінальним директором товариства, не обізнаний про його виробничі потужності, а також діяльність підприємства.
24.06.2023 під час допиту ОСОБА_8 (особи, яка фактично здійснює керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») останній повідомив про те, що у 2022 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обговорення та узгодження істотних умов договору щодо утилізації більш ніж 50 тисяч тон зернових. За словами свідка в процесі узгодження умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено передплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 200 тисяч гривень, що узгоджується із матеріалами кримінального провадження, а саме фінансовою операції по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.».
Також ОСОБА_8 повідомив, що фактична утилізація зерна не проводилась у зв'язку із відсутністю подальшого фінансування з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не постачанням самого зерна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповідей контролюючих органів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало споживання енергоносіїв, що свідчить про те, що утилізації зернових не проводилось, а згідно відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно не здійснюють утилізацію відходів.
Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стосуються проведення транзакції від 15.12.2022, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
банківських квитанцій, які стосуються проведення транзакції від 15.12.2022 за рахунком № НОМЕР_3 , на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.»;
платіжних доручень, грошових чеків, інформації, документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по номеру рахунку № НОМЕР_3 , на підставі якої 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.2022 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.»;
рахунку на оплату послуг 58 від 12.12.2022;
ІР адрес підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок № НОМЕР_3 в системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00.00 год. 15.12.2022 по 00.00 год. 16.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;
відомостей про IP-адреси комп'ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника під час проведення транзакції від 15.12.2022, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23243/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1