печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23249/24-к
пр. № 1-кс-21325/24
22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п'ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об'єднаних Арабських Еміратів , укладений передекспортний кредитний договір, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов'язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_1 в строк до 05.12.2021 Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах договору.
Для забезпечення виконання всіх зобов'язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_2, як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, за яким ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ІНФОРМАЦІЯ_1 у заставу товари, а саме: Пшениця м'яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою:
АДРЕСА_5. ІНФОРМАЦІЯ_9 , як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту. Вказані подвійні складські свідоцтва підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: директором підприємства ОСОБА_4 , головним бухгалтером (начальником відділу обліку зерна) ОСОБА_5 та уповноваженою особою, яка передала права за складськими свідоцтвами ОСОБА_6 .
Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов'язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.
Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 повністю не виконало зобов'язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_1 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що Заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутнє.
При цьому, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 16.05.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 на утилізацію відходів, а саме зіпсованої сільськогосподарської продукції в кількості близько 66 000 000 кг. В ході аналізу вказаної господарської операції встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Фактична утилізація сільськогосподарської продукції відбувалася за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою знаходиться виробничі потужності та адміністративні приміщення Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність лише на території Одеської та Миколаївської області, що підтверджується укладеними договорами з іншими суб'єктами господарювання на вивезення та утилізацію відходів та жодних договорів на вивезення відходів на територію, що розташована в місті Шостка, Сумської області немає. Договір на утилізацію сільськогосподарської продукції було підписано 16.05.2022 року та утилізація начебто здійснювалася в період часу з травня по серпень 2022 року, а перерахування грошових коштів в розмірі 200 000,00 грн. «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58» здійснено лише 12.12.2022 року, що підтверджується випискою з банківського рахунку, тобто майже через 4 місяці після виконання договору. Вказані факти вказують на вірогідну безтоварність вказаної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.
05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об'єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.), яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому зберігалося заставне зерно, виявлено, що у ємкостях зберігається зерно, а саме:
- в силосах: Т1 ячмінь 1 265 тон, К6 ячмінь 14 тон, К12 ячмінь 144 тони, в загальній кількості ячменю 1 423 тони.
- в силосах: Т2 кукурудза 2748 тони, Т6 кукурудза 2 998 тони, ОП10 кукурудза 164 тони, в загальній кількості кукурудзи 5 910 тони.
- в силосах К5 пшениця 14 тон, К9 пшениця 168 тони, К10 пшениця 106 тон, К11 пшениця 263 тони, П1 пшениця 3 573 тони, П2 пшениця 7 451 тони, ОП11 пшениця 139 тони, в загальній кількості пшениці 11 714 тони.
- в силосі ОП6 тритикале 675 тони.
При цьому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення обшуку не надано жодних документів, які б могли підтвердити походження зерна та його належність.
Вищенаведені обставини проведення фіктивного знищення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції, та наявність на складах зерна, походження якого невідоме та яке не відповідає кількості заставного зерна, свідчать про можливе вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.
16.01.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано запит стосовно отримання наступних документів: Наказ про призначення на посаду директора (генерального директора, керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ; Посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ; Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ; Наказ про призначення на посаду начальника відділу обліку зерна ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ; Посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Посадову інструкцію начальника відділу обліку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Наказ про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ; Наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ; Посадову інструкцію ОСОБА_6 , як робітника підриємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відміткою про її ознайомлення; Наказ про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .
Станом на 29.01.2024 відповідь на вказаний запит з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано.
Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:
- Наказу про призначення на посаду директора (генерального директора, керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ;
- Посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;
- Наказу про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ;
- Наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;
- Наказу про призначення на посаду начальника відділу обліку зерна ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;
- Посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;
- Посадової інструкції начальника відділу обліку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;
- Наказу про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;
- Наказу про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;
- Посадової інструкції ОСОБА_6 , як робітника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відміткою про її ознайомлення;
- Наказу про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;
- Наказів про звільнення та прийняття на роботу, посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 по 12.04.2024, та статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 по 12.04.2024;
- Документів, що підтверджують хід та результати перевірок наявності заставного майна відповідно до договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами) - як на момент укладання цього договору, так і увесь період його виконання, у тому числі ті, що підтверджують повноваження перевіряючи осіб та оцінку предмету застави;
- Перелік покупців, схвалених кредитодавцем по договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами), якими було придбано майно, що перебувало під заставою, - із усіма документами, що підтверджують узгодженість продажу майна із кредитодавцем, зняття застави з майна, відвантаження майна, отримання коштів, бухгалтерську та податкову звітність, складену за результатами вказаних подій;
- Документів, що підтверджують накладення обтяжень на майно відповідно до договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами), знаття обтяжень з майна;
- Документів, що підтверджують зняття обмежень на майно за складськими квитанціями АБ № 117451 від 02.03.2021, АБ № 117452 від 02.03.2021, АБ № 117454 від 22.03.2021, АБ № 117456 від 23.03.2021, АБ № 117457 від 24.03.2021, АБ № 117462 від 23.06.2021;
- Складських свідоцтв АБ № 117451 від 02.03.2021, АБ № 117452 від 02.03.2021, АБ № 117454 від 22.03.2021, АБ № 117456 від 23.03.2021, АБ №117457 від 24.03.2021, АБ № 117462 від 23.06.2021, АБ № 117463 від 06.07.2021, АБ №117464 від 29.07.2021, АБ №117465 від 29.07.2021, АБ №117466 від 29.07.2021, які виступили підтвердженням наявності і вартості заставного майна відповідно до договору від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами);
- Документів, які стосуються походження та належності зерна, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об'єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.) в кількості: ячменю 1 423 тони, кукурудзи 5 910 тони, пшениці 11 714 тони та тритикале 675 тони, яке виявили 05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також всіх додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі;
- Заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна (з додатками та додатковими угодами) укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, з можливістю проведення вимірювання об'єму та вилучення зразків для проведення експертних досліджень;
- Документів, які стосуються походження та належності зерна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, яке зберігається за адресами: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також всіх додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі, документів щодо його переміщенні, знищення;
- Документів, що стали підставою для нарахування і вимог оплати коштів за зберігання предметів застави від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту підписання кредитних договорів по даний час, - бухгалтерські, банківські та податкові документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23249/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1