Справа № 947/22123/23
Провадження № 1-кс/947/8277/24
Іменем України
26.06.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 11.11.2022 року до ЄРДР за № 12022162480001377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закріплена за номером НОМЕР_1 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі (Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; Роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 , грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; Геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 08.11.2024 року; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; Платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 ; Усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківському рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , процесуальним керівникам - прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, у даному кримінальному провадженні,тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі (Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; Роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 , грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022, інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; Геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 08.11.2024 року; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків; Платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам; Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 ; Усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківському рахунку, який прив'язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що закріплена за контактним номером телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2022 по 21.11.2022 року.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1