Справа № 145/1857/21
Провадження №1-кс/145/247/2024
"27" червня 2024 р. смт Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12021025080000121 від 14.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 13.07.2021 до ЧЧ ВП N? 2 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області з ВПК У Вінницькій області ДКП Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 по факту зняття коштів з її банківської картки. Сума матеріального збитку становить 22 000 грн.
Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки по рахунку
ОСОБА_5 N? НОМЕР_1 встановлено, що 01.07.2021 з указаного рахунку були зняті грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*1HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA.
Відповідно до інформації Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП. України, встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані за допомогою платіжної системи «Zen-Cart».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який з рахунку ОСОБА_6 N? НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL* IHIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку); наявність коштів на рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL* |HIGHPAY V (B0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 01.07.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані кошти сумами 9000 грн. ьа 10000 грн. як оплата товарів/послуг XBILL+THIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHIERSON, UA, які саме операції здійснювались та скільки коштів знятої (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн, як оплата товарів/послуг XBILL*1HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA, - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ відділення поліції N? 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повний номер рахунку, на який з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
наявність коштів на рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL* 1HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 01.07.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 N? НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL* 1HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP (E0106891) KHERSON, UA, які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якшо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку ОСОБА_5 N? НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 були перераховані грошові кошти сумами 9000 грн. та 10000 грн., як оплата товарів/послуг XBILL* 1HIGHPAY V (E0110261) ODESA, UA та 3300 грн., як оплата товарів/послуг XBILL*SKINSUP E0106891) KHERSON, UA, - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1