Справа № 761/19422/24
Провадження № 1-кс/761/12694/2024
31 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42023102100000022 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію, про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори з додатками, рахунки фактури, видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів - укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023;
- документацію, про співпрацю з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори з додатками, рахунки фактури, видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів - укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 42023102100000022 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом вступу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 злочинну змову із службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які діючі в їх інтересах, внесли недостовірні відомості в офіційні звітні документи у частині значного завищення об'ємів та вартості виконаних робі - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), акти приймання виконання будівельних робіт (форми №КБ-2В) та акти прихованих робіт, при поточному виконанні робіт з ремонту та реконструкції споруд цивільного захисту (укриття), виконаних протягом 2022-2023 років чим завдали інтересам територіальної громади м. Києва збитків в особливо великих розмірах.
Під час досудового досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори три договори по ремонту захисної споруди цивільного захисту (укриття) НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , а саме наступний договір:
Договір № 435 від 07.11.2022 «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 »;
Договір № 119 від 22.02.2023 «Поточний ремонт інженерних мереж та гідроізоляції конструкцій захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_5»;
Договір № 140 від 12.04.2023 «Додаткові роботи з поточного ремонту інженерних мереж та гідроізоляції захисної споруди цивільного захисту (укриття) № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ».
Загалом за вищевказаними договорами на рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - перераховано 8 706 820,48 гривень.
Слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві 03.05.2023 призначено коплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до клопотань експертів, які надходили в рамках призначеної експертизи, проведено огляди (укриття) № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено ряд порушень та не відповідностей до закритих актів виконаних робіт.
Для усунення не відповідностей, в рамках кримінального провадження скеровано письмовий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, щодо надання відповідної документації про покупця, замовника обладнання, устаткування, які були придбанні у вказаному підприємстві, з зазначенням вартості та повного переліку додаткових матеріалів, комплектуючих.
У відповідь на вказаний запит директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надав лист в якому зазначено, що відповідні відомості будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Документи, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.
Обставини, які передбачається довести за допомогою документів які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та для дослідження яких необхідно надати відповідні документи.
Крім того, для повноти досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій бухгалтерських документів (зарплатних відомостей) що підтверджують проведення розрахунків із співробітниками за виконання робіт по вказаним договорам, чи інші документи що підтверджують факт розрахунку із працівниками (субпідрядниками) за виконання робіт за даними договорами.
У зв'язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- документація, про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори з додатками, рахунки фактури укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документація, про співпрацю з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори з додатками, рахунки фактури укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) наступних документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42023102100000022 від 01.02.2023р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 від 03.05.2023р., у кримінальному провадженні № 42023102100000022 від 01.02.2023р. призначено комплексну будівельно - технічну та судову економічну експертизу (Постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 07.05.2024року внесені зміни до раніше призначеної комплексної будівельно - технічної та судової економічної експертизи).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023102100000022 від 01.02.2023р. як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення будівельно - технічну та судову економічну експертизу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійсення їх виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документацію про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори з додатками, рахунки фактури, видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів - укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023;
- документацію про співпрацю з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори з додатками, рахунки фактури, видаткові накладні на використані будівельні матеріали (чеки, рахунки, товаротранспортні накладні, акти приймання виконання робіт складеними за результатами виконання договорів - укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1