Справа № 761/16744/24
Провадження № 1-кс/761/11016/2024
21 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
встановив:
Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105100000263 від 10.02.2024р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківському рахунку, до яких випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:
1) власника банківських рахунків до яких випущені картки
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);
2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власникам банківських рахунків до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;
3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківських рахунків до яких випущені картки
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 08.02.2024 по 01.03.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу 08.02.2024 по 01.03.2024;
6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 приблизно о 11 год. 50 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його власний мобільний телефон з номером НОМЕР_4 надійшли телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 від осіб, які представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що нібито по банківському рахунку ОСОБА_5 проводяться шахрайські дії, та для їх запобігання необхідно перерахувати грошові кошти з його карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на належну потерпілому карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Після чого, вході телефонної розмови з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито для збереження грошових коштів ОСОБА_5 , останній здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 69360 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на нібито страхову картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , проте в подальшому, грошові кошти останньому повернуто не було. В результаті, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 69360 гривень.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суда міста Києва ОСОБА_6 від 22.02.2024, справа № 761/6086/24, здійснено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківського рахунку до якого випущена картка № НОМЕР_8 . Вході здійснення аналізу виписки по вказаному рахунку, було встановлено, що 08.02.2024 після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_5 , вказані грошові кошти у сумі 42000 гривень, було перераховані на наступні банківські картки відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Крім того, грошові кошти у сумі 27000 гривень було перераховані на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_9 .
На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по банківських рахунках до яких випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) власника банківських рахунків до яких випущені картки
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);
2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власникам банківських рахунків до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;
3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківських рахунків до яких випущені картки
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 08.02.2024 по 01.03.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу 08.02.2024 по 01.03.2024;
6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12024105100000263 слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи морально їшкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12024105100000263 від 10.02.2024р. слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчй, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Водночас дізнавачем не доведено необхідності надання доступу до документів, на підставі яких здійснено відкриття рахунку, відомостей про телефони, які є засобом доступу до банківських рахунків, інформації та документів, які підтверджують здійснення розрахунково - касових операцій по банківських рахунках, до яких випущені картки, фотографії та відеозаписи щодо руху грошових коштів, здійснення операцій по банківських рахунках, до яких випущені вищезазначені картки, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання інформації про власників банківських рахунків по вищезазначеним карткам та інформації щодо руху грошових коштів за період з 08 лютого 2024 року по 12 лютого 2024 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024105100000263 від 10.02.2024р. як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП ВП №3 Шевченківського управління поліції ГУНП України у м. Києві не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів є засобом забезпечення кримінального провадження, а доручення на його здійснення не передбачено нормами чинного кримінального процесуального законодавства.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, інформація по банківському рахунку до яких випущені банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) власника банківських рахунків до яких випущені картки
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);
2) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках до яких випущені картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 08.02.2024року по 12.02.2024року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).
В інший частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1