Справа № 761/6380/24
Провадження № 1-кс/761/4671/2024
22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100005326 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100005326 від 23.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100100005326 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 приблизно о 18 год. 40 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу дрону «Mavic 3», у період воєнного стану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 175000 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що на торговій інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж дрону «Mavic 3» за грошові кошти у сумі 175000 гривень, яке його зацікавило і він вирішив його придбати. В подальшому листування з автором оголошення ОСОБА_5 вів через додаток «Viber», за н.т. НОМЕР_1 . Домовившись про купівлю вказаного дрону, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за нього на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена особа повідомила йому про те, що дрон можна забрати на пункті видачі, за адресою: АДРЕСА_2 , однак приїхавши за даною адресою, уповноважена особа від вказаного пункту видачі повідомила ОСОБА_5 про те, що замовлення ніхто не оплачував і вартість такого дрону у них складає 400000 гривень.
27.12.2024 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання виписок про рух грошових коштів по рахунках, які відкрито на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІР-адреси, з яких здійснювався керування вказаними рахунками.
01.01.2024 отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу запитуваної інформації, зокрема про залишок коштів, ІР-адреси та рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , яка додана на електронному носії інформації.
При відкритті вказаного носія інформації, а саме CD-R диску, встановлено, що у файлі «Додаток №15», міститься інформація з приводу ІРадрес, які використовувались для входу до електронного кабінету інтернетбанкінгу та керуваннями рахунків ОСОБА_6 . Зокрема серед них, виявлено ІР-адресу, з якої найчастіше здійснювався вхід до електронного кабінету ОСОБА_6 , а також у день скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме ІР: НОМЕР_3 .
В подальшому, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_3 належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким надіслано запит з даного приводу та отримано відповідь, що вищевказана ІР-адреса була присвоєна абоненту ОСОБА_7 , з адресою підключення даної ІР-адреси по АДРЕСА_3 . Також оплата за користування послугами даного інтернет-провайдера здійснювались з банківських карток: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Оперативним шляхом встановлено, що власником картки НОМЕР_4 (повний номер НОМЕР_4 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Також власником картки НОМЕР_5 (повний номер НОМЕР_5 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .
31.01.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стосовно розміщених оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_1 а також з приводу оплати за послуги з розміщення оголошень.
05.02.2024 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з якої вбачається, що з вищевказаного номеру телефону розміщувались два оголошення з приводу продажу дронів та також оплату за послуги здійснено 2023-12-22 14:40:39 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ІD транзакції 224139830.
08.02.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з приводу інформації про особу, яка здійснила платіж 2023-12-22 14:40:39 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 499 гривень з ІD транзакції 224139830.
14.02.2024 отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з якої вбачається, що вищевказану транзакцію у сумі 499 гривень, здійснено з банківської картки № НОМЕР_12 . Оперативним шляхом встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим з метою встановлення зв'язків підозрюваних та аналізування іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин співучасті, враховуючи той факт, що не віднайдено знаряддя та засоби вчиненого особливо тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаних мобільних телефонів за період часу з 01.12.2023 по 31.12.2023 включно, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження №12023100100005326 від 23 грудня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , інформація відносно якого знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. з 01 грудня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно, а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за вказані періоди часу.
Строк дії ухвали встановити 2 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: