Справа № 761/6374/24
Провадження № 1-кс/761/4665/2024
22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100005326 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100005326 від 23.12.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100100005326 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 приблизно о 18 год. 40 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом продажу дрону «Mavic 3», у період воєнного стану, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 175000 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що на торговій інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж дрону «Mavic 3» за грошові кошти у сумі 175000 гривень, яке його зацікавило і він вирішив його придбати. В подальшому листування з автором оголошення ОСОБА_5 вів через додаток «Viber», за н.т. НОМЕР_3 . Домовившись про купівлю вказаного дрону, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти за нього на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена особа повідомила йому про те, що дрон можна забрати на пункті видачі, за адресою: АДРЕСА_2 , однак приїхавши за даною адресою, уповноважена особа від вказаного пункту видачі повідомила ОСОБА_5 про те, що замовлення ніхто не оплачував і вартість такого дрону у них складає 400000 гривень.
27.12.2024 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання виписок про рух грошових коштів по рахунках, які відкрито на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІР-адреси, з яких здійснювався керування вказаними рахунками.
01.01.2024 отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу запитуваної інформації, зокрема про залишок коштів, ІР-адреси та рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , яка додана на електронному носії інформації.
При відкритті вказаного носія інформації, а саме CD-R диску, встановлено, що у файлі «Додаток №15», міститься інформація з приводу ІР-адрес, які використовувались для входу до електронного кабінету інтернет-банкінгу та керуваннями рахунків ОСОБА_6 . Зокрема серед них, виявлено ІР-адресу, з якої найчастіше здійснювався вхід до електронного кабінету ОСОБА_6 , а також у день скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме ІР: НОМЕР_5 .
В подальшому, за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_5 належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким надіслано запит з даного приводу та отримано відповідь, що вищевказана ІР-адреса була присвоєна абоненту ОСОБА_7 , з адресою підключення даної ІР-адреси по АДРЕСА_3 . Також оплата за користування послугами даного інтернет-провайдера здійснювались з банківських карток: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Оперативним шляхом встановлено, що власником картки НОМЕР_6 (повний номер НОМЕР_6 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Також власником картки НОМЕР_7 (повний номер НОМЕР_7 ) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
31.01.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно розміщених оголошень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону НОМЕР_3 а також з приводу оплати за послуги з розміщення оголошень.
05.02.2024 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з якої вбачається, що з вищевказаного номеру телефону розміщувались два оголошення з приводу продажу дронів та також оплату за послуги здійснено 2023-12-22 14:40:39 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІD транзакції 224139830.
08.02.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з приводу інформації про особу, яка здійснила платіж 2023-12-22 14:40:39 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 499 гривень з ІD транзакції 224139830.
14.02.2024 отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якої вбачається, що вищевказану транзакцію у сумі 499 гривень, здійснено з банківської картки № НОМЕР_14 . Оперативним шляхом встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на паперовому носії та в електронному вигляді наступних документів:
Інформацію щодо власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказаних осіб;
Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по теперішній час по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);
Історію фінансових номерів, які використовувались власниками банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Фотозображення зняття грошових коштів користувачами банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки;
Відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id) зі службою підтримки банку користувачами банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період створення карток;
Відомостей щодо клієнтів, які використовували чи використовують номери мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказаних осіб та рух коштів по них, за період часу з 01.06.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити 2 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: