Справа № 761/5795/24
Провадження № 1-кс/761/4351/2024
16 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000795 від 04.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000795 від 04.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22023000000000795 від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які налагодили виробництво, збут та експорт медичних виробів та засобів тактичної медицини, серед яких наявний «бинт Мартенса», призначений для фіксації шин і пов'язок у військово-польових умовах, «джгут кровоспинний типу Есмарха», призначений для тимчасової зупинки кровотечі на належній ділянці тіла людини, а також «клейонка підкладна гумотканева», призначена для санітарно-гігієнічних цілей в якості підкладкового непроникного матеріалу в медицині та побуті, які регулярно постачалась на адресу російських підприємств, серед яких ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_5 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_6 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_7 ), яка опісля реалізовувалась на території рф під власним або іншими брендами, у тому числі - державним установам та військовим формуванням російської федерації.
Для забезпечення дистрибуції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території російської федерації ОСОБА_8 , та спільниками використовувались реквізити фактично підконтрольних ОСОБА_8 іноземних суб'єктів підприємницької діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , керівник - громадянин Естонії та рф ОСОБА_9 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , керівник - громадянин Латвії та рф ОСОБА_10 ).
04.01.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.
04.01.2024 проведено обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за місцями фактичного проживання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.
Вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують торгівлю з РФ, мобільні телефони учасників протиправної діяльності із доказами участі генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , а також комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , які, станом на 04.01.2024 одночасно являлись власниками 20% (70 млн. грн.) та 40% (140 млн. грн.), відповідно, корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.01.2024 ОСОБА_12 перетнув державний кордон України в напрямі «виїзд з України», будучи належним чином повідомленим, на виклик до слідчого не з'явився, від подальших слідчих дій ухиляється, перебуваючи поза межами України.
11.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/42/24) накладено арешт на 40% (140 млн. грн.) корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_8 .
Разом з тим, достовірно знаючи про викриття правоохоронними органами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру та притягнення до кримінальної відповідальності, 06.02.2024 здійснили передачу свої часток 20% (70 млн. грн.) та 40% (140 млн. грн.), відповідно, корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_7, (ІНФОРМАЦІЯ_9 , Registration code: НОМЕР_5, Address: АДРЕСА_8), яке являється контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експортно-імпортних операцій із постачання товарно-матеріальних цінностей.
Постановою слідчого від 09.02.2024 у кримінальному провадженні вказані вище корпоративні права підприємств визнано речовими доказами.
На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що керівники, власники, кінцеві бенефіціари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи обізнаним про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно (активи) може бути конфісковано за вироком суду, будуть вживати заходи щодо його приховування, перетворення, відчуження.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її аналіз може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з вилученням копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023, зокрема старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 ; процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 22023000000000795 від 04.08.2023 на тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх документів щодо купівлі, придбання, будь-якої іншої форми переходу, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно посвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: