Справа № 761/4439/24
Провадження № 1-кс/761/3412/2024
12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102100000011 від 19.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102100000011 від 19.01.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022102100000011 від 19.01.2022 за ч.2 ст.191 КК України.
В ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання державного оборонного замовлення.
Зокрема, 28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (стара назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об'єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки АДРЕСА_4 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».
На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували вказаним суб'єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.
Заява ІНФОРМАЦІЯ_3 залишена без руху у зв'язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), було зупинено на підставі наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28.12.2020, що підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 07.12.2020 у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про скасування наказу Держархбудінспекції України №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).
Допитаний як свідок начальник головного ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 повідомив, що в грудні 2020 року був проведений тендер на предмет виконання робіт по об'єкту: «Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та АРК шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону) за результатами якого переможцем було обрано саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Основний договір зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 був підписаний виконуючим обов'язки начальника ОСОБА_6 . Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало встановити камери відеоконтролю на території проведення антитерористичної операції у Луганській області. Окрім цього, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 118 000 000 гривень, які останні як стало відомо перерахували на рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як плату за придбання обладнання. Однак, в подальшому стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році рішенням державної архітектурно-будівельної інспекції призупинено дію ліцензії (на той час товариство мало іншу назву). Слід зауважити, що в тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало копію вказаної ліцензії, однак не повідомило про те, що його дія була зупинена. У зв'язку з встановленням вказаного факту відсутності дозвільного документа на право проведення будь яких будівельних робіт, а також невиконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_14 було подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_15 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо стягнення авансової суми коштів, однак через несплату судового збору позовна заява була повернута. Через деякий час Головний центр капітального будівництва повторно подав позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінивши свої вимоги, однак справу не призначено до розгляду. В той же час, як стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_16 з позовом про скасування рішення ДІАМ щодо зупинення дії ліцензії. В подальшому, на скільки мені стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об'єднало корпоративні права з іншою юридичною особою, яка мала діючу ліцензію на проведення будівельних робіт СС3. На початку 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_14 було передано майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання умов договору, однак, жодних робіт там не було проведено. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 отримавши суму авансу у розмірі 118 000 000 гривень не провело жодних робіт відповідно до умов Договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 і в той же час не передало придбане ними обладнання за авансові кошти для виконання цього ж таки договору.
05.07.2022 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_17 від 05.05.2022 проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На виконання ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надало договір №45-20 від 28.12.2020, додатки до договору №45-20 від 28.12.2020, акти КБ-2в складені в рамках договору №45-20 від 28.12.2020, договори на здійснення технічного нагляду в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020, договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 так як вказані документи містять гриф таємно, що потребує окремого порядку доступу.
В той же час, відповідно до виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 30.12.2020 на рахунок товариства за № НОМЕР_5 , що відкрити в ІНФОРМАЦІЯ_19 в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 перераховано кошти в сумі 118 545 000 гривень. Цього ж дня, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало кошти в сумі 45 760 614, 79 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_6 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-01 від 29.12.20 рах. №19 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 22 899 437,75 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-02 від 29.12.20 рах. №60 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 49 884 947, 46 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29\12\20-01 від 29.12.20 рах. №59 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20.
Таким чином, вищевказані договори були укладені наступного дня, а саме 29.12.2020, після укладення договору №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об'єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».
У зв'язку з вищевикладеним, виникkа необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_1 _ а саме: податкових декларації з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2024-
Оскільки єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_20 , слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових декларації з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2024, а саме:
додаток 1 (відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1);
додаток 2 (довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2);
додаток 3 (розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
додаток 4 (заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4);
додаток 5 (розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5);
додаток 6 (розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6);
додаток 7 (заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7);
додаток 8 (розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: