"26" червня 2024 р. Справа № 363/3118/24
26 червня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №1202411110000657 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202411110000657 від 09.05.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.05.2024 рокудо системи ІТС ІПНП зареєстровано рапорт оперуповноваженого Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , про те що ним під опрацювання матеріалів по факту надходження письмової заяви від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , яка є користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ). 10.04.2024 року близько 17 години 50 хвилини останньому зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку, повідомив заявнику, що його банківська картка заблокована, тому для розблокування необхідно надати дані паспорту, банківської картки, на що ОСОБА_6 погодився, назвав запитувану по телефону інформацію та назвав останні 8 цифр своєї банківської карти. Надалі невідомий повідомив, що на номер заявника надійде повідомлення з кодом який потрібно назвати. Після надходження коду в смс повідомленні ОСОБА_6 назвав надісланий код невідомій особі.
Невідома особа, що представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що за вказаною банківською картою буде змінений пін-код.
Після чого ОСОБА_6 в мобільному додатку «Viber» виявив повідомлення про списання грошових коштів в сумі 29 800 гривень першою транзакцією та 15 155 гривень другою транзакцією.
На підтвердження вказаних обставин потерпілий ОСОБА_6 надав виписку по картковому рахунку IBAN № НОМЕР_3 , проте в останній інформація щодо номеру карткового рухунку на який протиправно перераховано грошові кошти потерпілої відсутня.
09 травня 2024 року відповідні відомості за вказаним вище повідомленням, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024111150000657, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.
На даний час встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому (кредитному) рахунку відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ) на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, а саме:
- документів, на підставі яких були відкриті картковий (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 року виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 року виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 року до 19 год. 00 хв. 10.05.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_8 (IBAN № НОМЕР_9 ) на ім'я потерпілої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 24.09.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, індивідуальний код фізичної особи платника податків НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 години 11.05.2024 року до 23 год. 59 хв. 11.05.2024 року;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 року виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 року до 19 год. 00 хв. 10.05.2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 року виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 року до 19 год. 00 хв. 10.05.2024 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 18:00 години 10.04.2024 року до 19 год. 00 хв. 10.05.2024 року.
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов'язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурора зазначають, що в них є достатні підстави вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовим доказом у кримінальному провадженні та яка є матеріальним об'єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл - слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких були відкриті картковий (в тому числі кредитні) рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської (кредитної) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024;
- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу по карткових (розрахункових) рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом Вишгородського РВ ГУМВС України в Київській області, за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових (розрахункових) рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 - № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), який відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 від 03.06.1997 виданий органом ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 18:00 години 10.04.2024 до 19 год. 00 хв. 10.05.2024.
Строк дії даної ухвали встановити до 06.07.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1