Справа № 461/4140/24
Провадження № 1-кс/461/3771/24
21.06.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024140000000421 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.307, ч. 2 ст. 311 КК України про арешт майна ,-
До суду надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024140000000421 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.307, ч. 2 ст. 311 КК України про арешт майна.
Клопотання вмотивоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Львова діє група осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів із використанням послуг поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на території на території України, при цьому використовуючи вигадані анкетні дані. Встановлено, що до складу вказаної групи входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 . В своїй злочинній діяльності вказані особи використовують мобільні телефони з встановленими додатками « ОСОБА_9 », за допомогою яких ідентифікуються під вигаданими даними для здійснення поштових відправлень за допомогою поштоматів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування 19.06.2024, проведено обшук в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон ОСОБА_4 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім - картою НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон ОСОБА_5 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім - картою НОМЕР_7 ;
- Банківські картки А-банк, що належать ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- Ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ;
- Експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- 11 рулонів скотчу, 2 рулони поліетиленової плівки, 200 одноразових рукавиць, 2 пари матерчатих рукавиць, леза до канцелярського ножа;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 20450939171625;
- 3 каністри білого кольору з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 2 пластикові ємності з невідомою рідиною;
- Пластикова ємність з невідомою речовиною;
- 10 ємностей з невідомою рідиною;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 3 ємності з невідомою рідиною;
- Пакети з-під СІМ - карт в кількості 29 штук;
- Поліетиленові пакети різних розмірів в кількості 494 штуки;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 59001165720957;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» 59001148445290, 59001156206554;
- Невідома речовина в 2 поліетиленових пакетах;
- 19 пластикових баночок з невідомою речовиною;
- 12 пластикових ємностей з невідомими рідинами;
- 3 ложки, 2 лопатки, мірний стакан, електронна вага, 2 ручки та 11 поліетиленових пакетів з залишками невідомої речовини;
- Електронні ваги з залишками невідомої речовини;
- Вакуматор;
- 2 миски, 2 лійки, пензлик, чашка з залишками невідомої речовини;
- Ключі до гаражу №582.
В ході обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою, АДРЕСА_2 , вилучено:
- Ноутбук, марки Соні;
- 7 сім карт різних мобільних операторів, зокрема: 2 картки оператора Водофон, 2 картки оператора Лайфсел, 1 картка оператора ОСОБА_10 , та 2 картки невідомого оператора.
- чотири тримачі сім карт, а саме: 2 Киівстар з номером НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 2 тримача Лайсел, а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
- 3 банківські картки, а саме НОМЕР_18 , банківська карта НОМЕР_19 НОМЕР_20 , банківська карта Райфайзенг банк НОМЕР_21
- 2 USB флеш носія
- 2 картки флеш носії microsd
- Чорнові записи ОСОБА_5 (2 зошити і 3 аркуші з рукописним текстом).
Крім того, проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки sigma mobile, мобільний телефон марки viaan, мобільний телефон марки Samsung, мобільний телефон марки Nokia 3.1.2./16gb ta-1063, мобільний телефон марки iPhone XS, мобільний телефон марки redmi,
- тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 28 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора водафон в кількості 37 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 37 штук, сім картка мобільного оператора водафон в кількості в кількості 37 штук, сім карти мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 12 штук,
- паперові згортки з надписами у вигляді мобільних номерів телефонів, в середині яких знаходиться сім карти наступних мобільних операторів ОСОБА_11 в кількості 16 штук, водафон в кількості 5 штук, лайфсел в кількості 1 штуки, згорток паперу в якому знаходиться 2 сім картки Київстар, сім картка мобільного оператора лайфсел,
- коробка мобільного оператора лайфсел в якій знаходиться тримач для сім картки, коробка від мобільного телефону redmi 9a,
- банківські картки райфайзен банк НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , Приват банк НОМЕР_24 , ощадбанк 5107803124795431, пумб НОМЕР_25 , акордбанк НОМЕР_26 , дисконтна картка ultimatum 5%, 007,
- зіп пакет з надписом «2» в якому знаходиться кристалічна речовина,
- системний блок deepcool 10000013010ak214401911,
- 6 пластикових контейнерів з залишками невідомої речовини,
- одна металева та одна пластикова ложка з залишками невідомої речовини,
- пластикова кришка від ваги з залишками невідомої речовини,
- ваги електричні,
- ніж з з залишками невідомої речовини,
- робочі рукавиці в пакеті,
- одна упаковка з зіп пакетами,
- картонна коробка з пластиковими ємкостями (пустими) різного розміру,
- вакууматор металевий.
20.06.2024, враховуючи положення ст.98 КПК України, вказані предмети визнані речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети можливо є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому.
ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно заперечили. Захисник зазначив, що обшук слідчим був проведений з порушенням прав підозрюваного на захист. Крім того, вказав, що під час проведення обшуку були залучені поняті жіночої статі, що суперечить вимогам закону.
ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечили клопотання.
Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
04.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12024140000000421 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.307, ч. 2 ст. 311 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова діє група осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів із використанням послуг поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» на території на території України, при цьому використовуючи вигадані анкетні дані. Встановлено, що до складу вказаної групи входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 . В своїй злочинній діяльності вказані особи використовують мобільні телефони з встановленими додатками « ОСОБА_9 », за допомогою яких ідентифікуються під вигаданими даними для здійснення поштових відправлень за допомогою поштоматів.
Так, в ході досудового розслідування 19.06.2024, проведено обшук в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено:
- Мобільний телефон ОСОБА_4 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім - картою НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон ОСОБА_5 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім - картою НОМЕР_7 ;
- Банківські картки А-банк, що належать ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- Ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ;
- Експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- 11 рулонів скотчу, 2 рулони поліетиленової плівки, 200 одноразових рукавиць, 2 пари матерчатих рукавиць, леза до канцелярського ножа;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 20450939171625;
- 3 каністри білого кольору з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 2 пластикові ємності з невідомою рідиною;
- Пластикова ємність з невідомою речовиною;
- 10 ємностей з невідомою рідиною;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 3 ємності з невідомою рідиною;
- Пакети з-під СІМ - карт в кількості 29 штук;
- Поліетиленові пакети різних розмірів в кількості 494 штуки;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 59001165720957;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» 59001148445290, 59001156206554;
- Невідома речовина в 2 поліетиленових пакетах;
- 19 пластикових баночок з невідомою речовиною;
- 12 пластикових ємностей з невідомими рідинами;
- 3 ложки, 2 лопатки, мірний стакан, електронна вага, 2 ручки та 11 поліетиленових пакетів з залишками невідомої речовини;
- Електронні ваги з залишками невідомої речовини;
- Вакуматор;
- 2 миски, 2 лійки, пензлик, чашка з залишками невідомої речовини;
- Ключі до гаражу №582.
В ході обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою, АДРЕСА_2 , вилучено:
- Ноутбук, марки Соні;
- 7 сім карт різних мобільних операторів, зокрема: 2 картки оператора Водофон, 2 картки оператора Лайфсел, 1 картка оператора ОСОБА_10 , та 2 картки невідомого оператора.
- чотири тримачі сім карт, а саме: 2 Киівстар з номером НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 2 тримача Лайсел, а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
- 3 банківські картки, а саме НОМЕР_18 , банківська карта НОМЕР_19 НОМЕР_20 , банківська карта Райфайзенг банк НОМЕР_21
- 2 USB флеш носія
- 2 картки флеш носії microsd
- Чорнові записи ОСОБА_5 (2 зошити і 3 аркуші з рукописним текстом).
Крім того, проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки sigma mobile, мобільний телефон марки viaan, мобільний телефон марки Samsung, мобільний телефон марки Nokia 3.1.2./16gb ta-1063, мобільний телефон марки iPhone XS, мобільний телефон марки redmi,
- тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 28 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора водафон в кількості 37 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 37 штук, сім картка мобільного оператора водафон в кількості в кількості 37 штук, сім карти мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 12 штук,
- паперові згортки з надписами у вигляді мобільних номерів телефонів, в середині яких знаходиться сім карти наступних мобільних операторів ОСОБА_11 в кількості 16 штук, водафон в кількості 5 штук, лайфсел в кількості 1 штуки, згорток паперу в якому знаходиться 2 сім картки Київстар, сім картка мобільного оператора лайфсел,
- коробка мобільного оператора лайфсел в якій знаходиться тримач для сім картки, коробка від мобільного телефону redmi 9a,
- банківські картки райфайзен банк НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , Приват банк НОМЕР_24 , ощадбанк 5107803124795431, пумб НОМЕР_25 , акордбанк НОМЕР_26 , дисконтна картка ultimatum 5%, 007,
- зіп пакет з надписом «2» в якому знаходиться кристалічна речовина,
- системний блок deepcool 10000013010ak214401911,
- 6 пластикових контейнерів з залишками невідомої речовини,
- одна металева та одна пластикова ложка з залишками невідомої речовини,
- пластикова кришка від ваги з залишками невідомої речовини,
- ваги електричні,
- ніж з з залишками невідомої речовини,
- робочі рукавиці в пакеті,
- одна упаковка з зіп пакетами,
- картонна коробка з пластиковими ємкостями (пустими) різного розміру,
- вакууматор металевий.
Вказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови старшого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про визнання предметів речовими доказами від 20.06.2024 року.
Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льон рот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на мобільний телефон ОСОБА_4 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім - картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_27 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім - картою НОМЕР_7 ; банківські картки А-банк, що належать ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ; експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 11 рулонів скотчу, 2 рулони поліетиленової плівки, 200 одноразових рукавиць, 2 пари матерчатих рукавиць, леза до канцелярського ножа; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 20450939171625; 3 каністри білого кольору з невідомою рідиною; 2 каністри та 2 пластикові ємності з невідомою рідиною; пластикова ємність з невідомою речовиною; 10 ємностей з невідомою рідиною; 2 каністри з невідомою рідиною; 2 каністри та 3 ємності з невідомою рідиною; пакети з-під СІМ - карт в кількості 29 штук; поліетиленові пакети різних розмірів в кількості 494 штуки; експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 59001165720957; 2 каністри з невідомою рідиною;текспрес накладні ТОВ «Нова Пошта» 59001148445290, 59001156206554; невідома речовина в 2 поліетиленових пакетах; 19 пластикових баночок з невідомою речовиною; 12 пластикових ємностей з невідомими рідинами; 3 ложки, 2 лопатки, мірний стакан, електронна вага, 2 ручки та 11 поліетиленових пакетів з залишками невідомої речовини; електронні ваги з залишками невідомої речовини; вакуматор; 2 миски, 2 лійки, пензлик, чашка з залишками невідомої речовини; ключі до гаражу №582; ноутбук, марки Соні; 7 сім карт різних мобільних операторів, зокрема: 2 картки оператора Водофон, 2 картки оператора Лайфсел, 1 картка оператора Киівстар, та 2 картки невідомого оператора; чотири тримачі сім карт, а саме: 2 Киівстар з номером НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 2 тримача Лайсел, а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; 3 банківські картки, а саме Приват банк НОМЕР_28 , банківська карта НОМЕР_19 НОМЕР_20 , банківська карта Райфайзенг банк НОМЕР_21 ; 2 USB флеш носія; 2 картки флеш носії microsd; чорнові записи ОСОБА_5 (2 зошити і 3 аркуші з рукописним текстом), мобільний телефон марки sigma mobile, мобільний телефон марки viaan, мобільний телефон марки Samsung, мобільний телефон марки Nokia 3.1.2./16gb ta-1063, мобільний телефон марки iPhone XS, мобільний телефон марки redmi, тримачі для сім карток мобільного оператора Київстар в кількості 28 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора водафон в кількості 37 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора Київстар в кількості 37 штук, сім картка мобільного оператора водафон в кількості в кількості 37 штук, сім карти мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 12 штук, паперові згортки з надписами у вигляді мобільних номерів телефонів, в середині яких знаходиться сім карти наступних мобільних операторів ОСОБА_11 в кількості 16 штук, водафон в кількості 5 штук, лайфсел в кількості 1 штуки, згорток паперу в якому знаходиться 2 сім картки Київстар, сім картка мобільного оператора лайфсел, коробка мобільного оператора лайфсел в якій знаходиться тримач для сім картки, коробка від мобільного телефону redmi 9a, банківський картки наступних банків: райфайзен банк 4149500020303494, НОМЕР_23 , Приват банк НОМЕР_24 , ощадбанк 5107803124795431, пумб НОМЕР_25 , акордбанк НОМЕР_26 , дисконтна картка ultimatum 5%, 007, зіп пакет з надписом «2» в якому знаходиться кристалічна речовина, системний блок deepcool 10000013010ak214401911, 6 пластикових контейнерів з залишками невідомої речовини, одна металева та одна пластикова ложка з залишками невідомої речовини, пластикова кришка від ваги з залишками невідомої речовини, ваги електричні, ніж з з залишками невідомої речовини, робочі рукавиці в пакеті, одна упаковка з зіп пакетами, картонна коробка з пластиковими ємкостями (пустими) різного розміру, вакуматор металевий.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчим належним чином не обґрунтовано, яке мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні вилучені банківські картки А-банк, що належать ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ; 3 банківські картки, а саме НОМЕР_18 , банківська карта НОМЕР_19 НОМЕР_20 , банківська карта Райфайзенг банк НОМЕР_21 ; банківські картки наступних банків: райфайзен банк 4149500020303494, НОМЕР_23 , Приват банк НОМЕР_24 , ощадбанк 5107803124795431, пумб 4314140204843418, НОМЕР_29 НОМЕР_26 , дисконтна картка ultimatum 5%, 007, та не доведено необхідності накладення арешту на зазначене майно.
Враховуючи те, що слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що вилучене майно, а саме: банківські картки А-банк, що належать ОСОБА_5 з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ; 3 банківські картки, а саме НОМЕР_18 , банківська карта НОМЕР_19 НОМЕР_20 , банківська карта Райфайзенг банк НОМЕР_21 ; банківські картки наступних банків: райфайзен банк 4149500020303494, 4149500119530684, Приват банк НОМЕР_24 , ощадбанк 5107803124795431, пумб 4314140204843418, НОМЕР_29 НОМЕР_26 , дисконтна картка ultimatum 5%, 007, має доказове значення у кримінальному провадженні №12024140000000421 від 04.04.2024, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
Суд не погоджується з доводами захисника про порушення права на захист підозрюваного ОСОБА_4 з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 КПК України обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного.
Обшук в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Автолюбитель-4» за адресою: АДРЕСА_4 був закінчений о 22 год. 36 хвилин 19.06.2024 р. (а.с. 11). Згідно з протоколом затримання від 19.06.2024 р. ОСОБА_4 затриманий в цей день о 22 год. 36 хв., тобто після проведення обшуку. Саме з цього моменту ОСОБА_4 згідно з вимогами ч. 1 ст. 42 КПК України набув статусу підозрюваного та право на обов'язкову участь захисника.
Захисник згідно з його зауваженнями до протоколу обшуку прибув до підзахисного ОСОБА_4 о 23 год. 40 хв. 19.06.2024 р. Доводи захисника про фактичне затримання ОСОБА_4 о 20 год. 30 хв. 19.06.2024 р. - ним не доведені та спростовуються вищезазначеними доказами.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 забезпечений правом на захист належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК України слідчий може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 КПК України і статтею 236 цього кодексу.
В ч. 7 ст. 223 КПК України зазначено, що обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії, крім особливостей, встановлених статтею 615 цього Кодексу.
Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.
Таким чином, чинне законодавство не передбачає обов'язок слідчого обирати понятих тієї самої статі, що й затримана особа. Тому суд не погоджується з доводами захисника про порушення прав підозрюваного в частині запрошення понятих іншої статі.
Посилання захисника на порушення слідчим ч. 2 ст. 236 КПК України при проведенні обшуку в нічний час є необґрунтованим, оскільки час проведення обшуку затриманої особи ця стаття не регулює.
Також суд не вбачає порушень в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_5 . В ухвалі про проведення обшуку від 05.06.2024 р. зазначена саме ця адреса. Далі в цій ухвалі по тексту, через кому, йдеться про власника квартири АДРЕСА_6 , що жодним чином не спростовує адресу квартири, в якій відбувся обшук.
На переконання слідчого судді, вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Вилучене майно повинне бути досліджене під час досудового розслідування і може бути доказом по справі, зокрема для встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, а також необхідністю отримання висновків відповідних спеціалістів на підтвердження або спростування факту, які слугуватимуть встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту є необхідність проведення експертиз, тому необхідно забезпечити зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити частково .
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись наступним майном:
вилученим під час проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_4 , а саме
- Мобільний телефон ОСОБА_4 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з встановленою сім - картою НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон ОСОБА_5 - Айфон, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім - картою НОМЕР_7 ;
- Ключ від квартири за адресою АДРЕСА_5 ;
- Експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- 11 рулонів скотчу, 2 рулони поліетиленової плівки, 200 одноразових рукавиць, 2 пари матерчатих рукавиць, леза до канцелярського ножа;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 20450939171625;
- 3 каністри білого кольору з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 2 пластикові ємності з невідомою рідиною;
- Пластикова ємність з невідомою речовиною;
- 10 ємностей з невідомою рідиною;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- 2 каністри та 3 ємності з невідомою рідиною;
- Пакети з-під СІМ - карт в кількості 29 штук;
- Поліетиленові пакети різних розмірів в кількості 494 штуки;
- Експрес накладна ТОВ «Нова Пошта» 59001165720957;
- 2 каністри з невідомою рідиною;
- Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» 59001148445290, 59001156206554;
- Невідома речовина в 2 поліетиленових пакетах;
- 19 пластикових баночок з невідомою речовиною;
- 12 пластикових ємностей з невідомими рідинами;
- 3 ложки, 2 лопатки, мірний стакан, електронна вага, 2 ручки та 11 поліетиленових пакетів з залишками невідомої речовини;
- Електронні ваги з залишками невідомої речовини;
- Вакуматор;
- 2 миски, 2 лійки, пензлик, чашка з залишками невідомої речовини;
вилученим під час проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , за адресою, АДРЕСА_2 , а саме:
- Ноутбук, марки Соні;
- 7 сім карт різних мобільних операторів, зокрема: 2 картки оператора Водофон, 2 картки оператора Лайфсел, 1 картка оператора ОСОБА_10 , та 2 картки невідомого оператора.
- чотири тримачі сім карт, а саме: 2 Киівстар з номером НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; 2 тримача Лайсел, а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
- 2 USB флеш носія
- 2 картки флеш носії microsd
- Чорнові записи ОСОБА_5 (2 зошити і 3 аркуші з рукописним текстом).
вилученим під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 , а саме:
- мобільний телефон марки sigma mobile, мобільний телефон марки viaan, мобільний телефон марки Samsung, мобільний телефон марки Nokia 3.1.2./16gb ta-1063, мобільний телефон марки iPhone XS, мобільний телефон марки redmi,
- тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 28 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора водафон в кількості 37 штук, тримачі для сім карток мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 37 штук, сім картка мобільного оператора водафон в кількості в кількості 37 штук, сім карти мобільного оператора ОСОБА_11 в кількості 12 штук,
- паперові згортки з надписами у вигляді мобільних номерів телефонів, в середині яких знаходиться сім карти наступних мобільних операторів ОСОБА_11 в кількості 16 штук, водафон в кількості 5 штук, лайфсел в кількості 1 штуки, згорток паперу в якому знаходиться 2 сім картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , сім картка мобільного оператора лайфсел,
- коробка мобільного оператора лайфсел в якій знаходиться тримач для сім картки, коробка від мобільного телефону redmi 9a,
- зіп пакет з надписом «2» в якому знаходиться кристалічна речовина,
- системний блок deepcool 10000013010ak214401911,
- 6 пластикових контейнерів з залишками невідомої речовини,
- одна металева та одна пластикова ложка з залишками невідомої речовини,
- пластикова кришка від ваги з залишками невідомої речовини,
- ваги електричні,
- ніж з залишками невідомої речовини,
- робочі рукавиці в пакеті,
- одна упаковка з зіп пакетами,
- картонна коробка з пластиковими ємкостями (пустими) різного розміру,
- вакууматор металевий.
Відмовити в накладенні арешту на решту заявленого в клопотанні майна.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п'яти днів з дня її отримання.
Слідчий суддя ОСОБА_1