Справа №295/9629/24
1-кс/295/4189/24
Іменем України
25.06.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12023243460000395 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 01.09.2023 року по 23.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Житомирі та використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняв шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені продавців товарів зазначених в оголошеннях на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків, після чого отримував грошові кошти потерпілих на банківські картки.
Під час досудового розслідування об'єднаного кримінального провадження встановлено, що 20.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які перебували на банківській картці № НОМЕР_1 , чим спричинив ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Крім того, 19.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання послуг перевезення повторно заволодів грошовими коштами в сумі 13 400 грн., що належать ОСОБА_7 , який перерахував їх на банківську картку НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
За словами слідчої, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як слідує з матеріалів клопотання, СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243460000395 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що полягали у заволодінні ним чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки. У вказаному провадженні, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 20.05.2024 року переказав 10 000 грн. в якості оплати послуг перевезення вантажу на картку № НОМЕР_3 .
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ, а саме банківської картки НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2024 року по термін дії ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних вище грошових коштів, із наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2024 року по термін дії ухвали; інформації про номери рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана вище банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 05.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1