Справа №155/740/24
Провадження №1-кп/155/154/24
26 червня 2024 року місто Горохів
Горохівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №72024031000000010 від 18 квітня 2024 року по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Іванчі Володимирецького району Рівненської області, яка зареєстрована та фактично проживає в АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, не судима,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,
ОСОБА_4 , будучи зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, як суб'єкт господарювання, маючи ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, поряд з цим, під прикриттям здійснення законної господарської діяльності, умисно, усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою власного збагачення, в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, та положень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), у період часу з початку жовтня 2023 року по 28 грудня 2023 року, через мережу Інтернет у невстановленої особи незаконно придбавала з метою подальшого збуту у магазині «Попарим» (який спеціалізується з продажу електронних сигарет із рідинами, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, наборів певних рідин до цих сигарет, табаку для кальяну, тощо), що за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовленні підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних смаків в ємностях, різних об'ємів у загальній кількості 165 шт. з наступними маркуваннями: «Chaser» - 79 шт., «Elix» - 10 шт., «Twins» - 8 шт.; «Octolab» - 20шт., «Octobar» - 4 шт., «Black Limit Salt» - 1 шт., «Vape Mix Kit» - 2 шт., «Пончик» 1 шт., «Alchemist» - 5 шт., електроні сигарети, що заправлені рідиною - 2 шт., а також табак для кальяну: «ТОBACCO 420», «Light 420 » - 33 шт.
У подальшому, у період часу з початку жовтня 2023 року по 28 грудня 2023 року, після замовлення (придбання) ОСОБА_4 вищевказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, зазначена продукція, за допомогою місцевої служби «Таксі» (транспортний засіб під час досудового розслідування не встановлено), транспортувалась останньою безпосередньо при собі з поштового відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого в місті Горохів до магазину «Попарим» АДРЕСА_2 , де їх остання незаконно зберігала з метою подальшого збуту.
Разом з тим, з метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 28 грудня 2023 року детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук у магазині «Попарим», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовленні підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних смаків в ємностях різних об'ємів у загальній кількості 165 шт. з наступними маркуваннями: «Chaser» - 79 шт., «Elix» - 10 шт., «Twins» - 8 шт.; «Octolab» - 20 шт., «Octobar» - 4 шт., «Black Limit Salt» - 1 шт., «Vape Mix Kit» - 2 шт., «Пончик» 1 шт., «Alchemist» - 5 шт., електроні сигарети, що заправлені рідиною - 2 шт., а також табак для кальяну: «ТОBACCO 420», «Light 420 » - 33 шт.
Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, які виразились у незаконному придбанні, транспортуванні, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
19 квітня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно з якої, ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість, не заперечує обставини вчинення інкримінованих їй злочинів, що викладені у повідомленні про підозру, а також зобов'язується беззастережно визнати винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі підозри у судовому провадженні. Сторонами погоджена правова кваліфікація інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204 КК України, яка не підлягає подальшому оспорюванню, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні даної угоди, враховується, що вона щиро розкаялася у вчиненому і активно сприяла розкриттю даного злочину, обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 відсутні. Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 узгодженого покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку та судового розгляду кримінального провадження в загальному порядку.
Підозрювана ОСОБА_4 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
Прокурор, обвинувачена та її захисник в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.
Судом роз'яснені обвинуваченій ОСОБА_4 , її захиснику та прокурору наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також положення ст. 474, 476 КПК України.
Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши угоду про визнання винуватості, приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно до вимог ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Частиною 5 ст. 469 КПК України передбачено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.
Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 є нетяжким злочином (ст. 12 КК України). Правову кваліфікацію кримінального правопорушення органами досудового розслідування здійснено правильно. Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкції ч. 1 ст. 204 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та повністю підтвердила обставини його вчинення. У вчиненому щиро розкаялася та погодилася на призначення узгодженого покарання за угодою про визнання винуватості.
Судом з'ясовано, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Крім того, умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , відсутні.
В даному випадку судом роз'яснено обвинуваченій, захиснику та прокурору правові наслідки затвердження угоди, перевірено відповідність угоди фактичним обставинам справи, а також добровільність позицій сторін.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченої ОСОБА_4 та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.
Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 січня 2024 року слід скасувати відповідно до вимог ст. 174 КПК України.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 19 квітня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024031000000010 від 18 квітня 2024 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 січня 2024 року - скасувати.
Речові докази, зокрема:
рідини в ємностях з маркуванням Chaser LAB 60 ml 70/30 в кількості 12 шт., рідина в ємностях з маркуванням Chaser 60 мг. 10 ml в кількості 29 шт., рідина в ємностях з маркуванням Chaser 50 мг. 10 ml в кількості 18 шт., рідина в ємностях з маркуванням Chaser 30 мг. 10 ml в кількості 10 шт., рідини в ємностях в картонних упаковках з маркуванням ELIX 10 ml (5%) в кількості 10 шт., рідина з маркуванням OCTO LAB Гліцерин 12 ml в кількості 10 шт., рідина з маркуванням Twins 15 ml в кількості 8 шт., рідина в ємностях з маркуванням OCTO LAB Нікотин ємністю 50 мг. 30 ml в кількості 10 шт., комплект рідин в картонній упаковці з маркуванням OCTOBAR, з трьома ємностями: Гліцерин 5 ml, Ароматизатор 15 ml, Нікотин 1 ml 50 мг. в кількості 1 шт., комплект OCTOBAR в картонній упаковці з маркуванням: Гліцерин 12 ml, Нікотин 3 ml (50 мг.), Ароматизатор 15 ml в кількості 3 шт., комплект з маркуванням Black Limit Salt в картонній упаковці в трьох ємностях: Ароматизатор 15 ml, Гліцерин 12 ml, Нікотин 50 мг. в кількості 1 шт.; рідина в ємностях з маркуванням Пончик 30 ml в кількості 1 шт.; рідина в ємностях з маркуванням Vape Mix Kit 15 ml в кількості 2 шт.; рідина в ємностях з маркуванням Alchemist 12 ml в кількості 5 шт., рідина в ємностях з маркуванням Гліцерин Chaser 15 ml в кількості 5 шт., рідина в ємностях з маркуванням Нікобустер 3 ml в картонних упаковках з маркуванням Chaser в кількості 5 шт., одноразовий пристрій для випаровування без марок акцизного податку з маркуванням Elfbar ТЕ 5000 в кількості 2 шт., тютюн для кальяну з маркуванням 420 ТОBACCO ємністю 40 g. в кількості 10 шт., тютюн для кальяну з маркуванням 420 ТОBACCO ємністю 100 g. в кількості 13 шт., тютюн для кальяну з маркуванням 420 ТОBACCO ємністю 250 g. в кількості 2 шт., тютюн для кальяну з маркуванням 420 Light ємністю 40 g. в кількості 4 шт., тютюн для кальяну з маркуванням 420 Light ємністю 100 g. в кількості 4 шт., які знаходяться на зберіганні у ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) - конфіскувати та знищити;
флеш носій Zexiliv (128 GB) з камери відеонагляду 1 шт., видаткова накладна/товаро-транспортна накладна №ЛУ23-000025761 від 10 жовтня 2023 року на 2 аркушах - залишити в матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Горохівський районний суд Волинської області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченій та прокурору.
Суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1