26.06.2024
Справа №642/3719/24
Провадження №1кс/642/2061/24
26 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226260000219 від 20.06.2024. 07.06.2024 до ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа, користуючись контактним номером телефону НОМЕР_1 під видом продавця на сайті "Фейсбук", розмістила оголошення з приводу продажу автомобілів для ЗСУ, на що увагу звернула ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за попередньою домовленістю купівлі автомобіля, 15.06.2024 скинула грошові кошти у розмірі 28 000 грн зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 на іншу банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , що належить шахраю, але товар ніхто не висилав. На прохання останньої повернути гроші, ніяких коштів повернуто не було, товар не було отримано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 28 000 грн., що спричинило останній матеріальних збитків.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 15.06.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, тощо.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачe сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенантe поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.06.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 15.06.2024 по теперішній час.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1