Справа № 750/5570/24
Провадження № 1-кс/750/2852/24
26 червня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024275440000411 від 16.04.2024
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024275440000411 від 16.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання дізнавача вбачається, що 15.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 14.04.2024 року вона знайшла оголошення в мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу заробітку, а саме отримання прибутку з внесення депозиту. Остання написала менеджеру, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що працює в цій сфері вже понад 6 років. Вона збирала команду, яка мала надсилати їй грошові кошти, а саме депозит, а вона в свою чергу буде відправляти прибуток на банківські картки «працівників» команди. Умови їй підійшли і вона вирішила спробувати, тому 14.04.2024 року об 11 год. 52 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1850 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 надіслала квитанцію про перерахування коштів, менеджер підтвердила отримання коштів і сказала, що потерпіла має сплатити комісію 5750 для виведення коштів з біржі. Вона засумнівалась, проте дана жінка обіцяла, що їй не має сенсу обманювати, психологічно впливала на неї і остання, довірившись, перерахувала 14.04.2024 року о 14 год. 21 хв. ще 5750 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 їй написала, що сплатила комісію, згодом їй написав ОСОБА_7 , та повідомив, що у зв'язку зі збільшенням прибутку виросла і комісія, тому вона мала сплатити ще 6974 грн. Проте, остання зрозуміла, що це шахраї, тому більше жодних коштів не вносила.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому власник картки № НОМЕР_3 перераховує грошові кошти на інші банківські картки, а саме: 14.04.2024 року о 12 год. 15 хв. у сумі 1850 гривень на картку № НОМЕР_1 , а також 14.04.2024 року о 14 год. 28 хв. 6538 гривень на картку № НОМЕР_4 .
Згідно витягу з сайту онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 14.04.2024 по 00.00 год. 28.04.2024;
-місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 14.04.2024 по 00.00 год. 28.04.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 14.04.2024 по 00.00 год. 28.04.2024;
-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 14.04.2024 по 00.00 год. 28.04.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1