Справа № 750/8424/24
Провадження № 1-кс/750/2872/24
26 червня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340001285 від 22.04.2024
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділі Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з банківськими номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340001285 від 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 22.04.2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить провести перевірку по факту зняття з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 12502 гривень при невідомих їй обставинах. При цьому за жодними посиланнями про отримання допомоги не переходила, номерів банківської картки нікому не повідомляла, ні де не реєструвалася, послуги не замовляла.
Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 21.04.2024 вона знаходилася вдома та займалася хатніми справами, о 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон поступив телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 , вона спочатку не відповідала, але коли взяла слухавку почула жіночий голос (автовідповідач) від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який просив її підтвердити розблокування аккаунту натиснувши цифру «1», що вона і зробила. Після підтвердження розблокування потерпіла почала заходити в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не могла зайти, оскільки додаток був заблокований, після чого їй знову поступав телефонний дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знову просили підтвердити розблокування додатку, що вона і робила, тиснула цифру «1» для підтвердження розблокування, після чого знову намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був заблокований. Потім на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено про її новий пін-код, який вона спробувала ввести в мобільному додатку, але у неї нічого не виходило, тоді потерпіла вирішила ввести свій старий пін-код та зайшла у мобільний додаток. Коли зайшла у мобільний додаток, виявила що з додаткової банківської картки № НОМЕР_3 перераховувалися грошові кошти на її банківську кратку № НОМЕР_4 , після чого із вказаної картки були списані грошові кошти 6 транзакціями на загальну суму 12 502, 50 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового номера;
-виписки з руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 21.04.2024 по 31.04.2024;
-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 21.04.2024 по 31.04.2024;
-IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 21.04.2024 по 31.04.2024 по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1