Справа № 522/9903/24
Провадження по справі № 1-кс/522/3490/24
25 червня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023163030000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного Управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження під № 42023163030000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в указаному провадженні здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви директора фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи правового характеру відносно колишнього працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження, у період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) (код код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) перебувала у трудових правовідносинах з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації місця проживання АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 працюючи у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) у період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року займав посаду комерційного директора та був службовою особою підприємства.
В період з 14.08.2019 року по 24.02.2022 року ОСОБА_5 отримував заробітну плату через касу підприємства. В період з березня 2022 року по лютий 2023 року ОСОБА_5 , працював у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) дистанційно, знаходячись при цьому у м. Дніпро. Розмір заробітної плати ОСОБА_5 в період з 14.08.2019 року по 31.12.2021 року становив 8 000,00 грн. на місяць., з 01.01.2022 року - 8500,00 грн. на місяць.
Далі, 01.03.2023 року ОСОБА_5 був звільнений за згодою сторін. В травні 2023 ОСОБА_5 звернувся до Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) з вимогою про отримання заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, компенсації за несвоєчасну сплачену заробітну плату за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року, надавши при цьому відповідний розрахунок на загальну суму 420 183,57 грн. з якого вбачається, що ОСОБА_5 вважає, що він за весь період роботи у Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), тобто з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року, взагалі не отримував заробітної плати.
Після отримання від ОСОБА_6 вимоги про виплату йому заробітної плати за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року керівництвом Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) було встановлено, що платіжні відомості про виплату ОСОБА_5 заробітної плати з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року на підприємстві відсутні.
З метою встановлення причин відсутності на підприємстві зазначених відомостей щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 було призначено службове розслідування.
За наслідком проведення службового розслідування було встановлено, що нарахована заробітна плата ОСОБА_5 до березня 2022 року видавалась через касу підприємства. З березня 2022 року за проханням ОСОБА_5 та заявою останнього заробітна плата перераховувалась через співробітників Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді TOB) на картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був наданий ОСОБА_5 .
За дорученням ОСОБА_5 підлеглими співробітниками підприємства в період з 15.06.2022 року по 15.02.2023 року з каси фірми Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) через співробітників підприємства, які вважали, що ОСОБА_5 діє в межах та у спосіб, що погоджено з керівництвом Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти на загальну суму 302 944,00 грн., що підтверджується:
1) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2023 року на суму 44 920 грн.;
2) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2022 року на суму 28 960 грн.;
3) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 N? rclu36se5vuue2196717669 від 11.08.2022 року на суму 39800 грн.;
4) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2022 року на суму 20 000 грн.;
5) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.09.2022 року на суму 18214 грн.;
6) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2022 року на суму 41 470 грн.;
7) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.11.2022 року на суму 14 900 грн.;
8) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.11.2022 року на суму 20760 грн.;
9) квитанцією АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.01.2023 року на суму 39 040 грн.;
10) квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.02.2023 року на суму 34 880 грн.
При перевірці карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що зазначений банківський рахунок відкрито на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 . ОСОБА_7 є дружиною ОСОБА_5 .
Враховуючи, що з 2022 року розмір заробітної плати ОСОБА_5 становив 8500,00 грн., то вбачається, що ОСОБА_5 в період з червня 2022 року, ввівши в оману співробітників підприємства, що перераховували на повідомлений ним банківський рахунок його заробітну плату, віддавав таким співробітникам підприємства незаконні доручення щодо перерахування йому заробітної плати у розмірі, що не був погоджений з керівництвом підприємства.
Внаслідок таких незаконних дій, ОСОБА_5 у період з 15.06.2022 року по 15.02.2023 року, скориставшись своїм службовим становищем та вступивши у злочинний зговір з ОСОБА_7 , заволодів незаконним шляхом грошовими коштами підприємства на суму понад 200 000,00 грн., чим завдав підприємству значної матеріальної шкоди.
ОСОБА_5 заздалегідь знаючи, що на час заявлення ним вимог про отримання від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) заробітної плати, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, компенсації за невикористану відпустку, компенсації за несвоєчасну сплачену заробітну плату за період з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року в розмірі 420 183,57 грн., платіжні відомості про виплату йому заробітної плати з 14.08.2019 року по 01.03.2023 року на підприємстві вже були відсутні, та незважаючи на те, що він фактично отримав заробітну плату за весь період перебування у трудових правовідносинах з Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ), намагається шляхом обману заволодіти коштами Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у вигляді ТОВ) у великих розмірах.
Враховуючи вищезазначене вбачається, що у органу досудового розслідування наявні об'єктивні причини в отриманні інформації щодо руху грошових коштів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , які знаходилися на банківському рахунку останньої за № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Більше того, зробити відповідний моніторинг руху грошових коштів, інакше як проведенням тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю неможливо, оскільки ця процесуальна дія регламентується виключно Главою 15 Розділу І КПК України, а саме «Проведення тимчасового доступу до речей і документів».
У зв'язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в рамках даного кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію та документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи, або осіб, які причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
Більше того, зазначена інформація необхідна в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються досудовим розслідуванням та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів що містить охоронювану законом таємницю, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати істотне доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, та прийняти законне процесуальне рішення у передбачений законом строк.
Лише Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє зазначеною вище інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Із метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, для проведення неупередженого досудового розслідування у повній мірі по даному кримінальному провадженню, та притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;
- відомості щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомості про власника даних рахунків (прізвище, ім'я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);
- місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви слідчого судді.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.
Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023163030000119, відомості про яке 20.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, що входять до складу слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення інформації та електронних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю, відносно моніторингу руху грошових коштів, за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023 по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів;
- відомості щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- відомості про власника даних рахунків (прізвище, ім'я по батькові, адреса проживання, контактний номер телефону);
- місце зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів за період з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття банківських рахунків, що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших банківських карток/банківських рахунків прив'язаних до нього, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання акціонерним товариством комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " цим фізичним/юридичним особам послуг пов'язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських рахунках, що зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських рахунків, що зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківських рахунків, що зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023;
- надати наявну інформацію відносно моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023;
- надати інформацію щодо отримання (з зазначенням підстав отримання, особи, яка отримала вказаний ключ, тощо) електронного ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що відкриті ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 годин 14.08.2019 по 00:00 годину 01.03.2023.
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8
25.06.2024