єдиний унікальний номер справи 531/1746/24
номер провадження 1-кс/531/506/24
25 червня 2024 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 120241754500000162 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 :
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120241754500000162 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Дізнавач до суду не з'явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
16.06.2024 року близько 15:30 годин невідома особа представившись другом заявника на ім'я ОСОБА_4 під видом отримання допомоги, використовуючи при цьому мобільний зв'язок за телефонними номерами НОМЕР_3 , шляхом обману заволоділа коштами заявника, які останній перерахував за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці, а саме на свердловині АДРЕСА_3 , на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 5000 грн. Із своє банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила дані шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці, що належить ОСОБА_5 та невідомій особі на ім'я ОСОБА_4 , необхідні для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 120241754500000162 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл:
- Начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;
- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- Старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 :
1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік;
7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 01.05.2024 року по 18.06.2024 рік;
8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 25 серпня 2024 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1