Провадження № 1-кс/734/461/24 Справа № 734/2682/24
іменем України
25 червня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023270350000509 від 21.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270350000509 від 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що 21.10.2023 їй зателефонував з тел. НОМЕР_2 нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування з яким вона передала паролі та пін-код від карти, після чого, з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на карти іншого банку було перераховано грошові кошти на загальну суму 55 900 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.10.2023 о 09:03 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з тел. НОМЕР_2 , де під час спілкування нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з вказаною особою вона передала паролі та пін-код від карти. О 09.08 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Під час спілкування їй почали надходити сповіщення про те, що о 09.25 год. з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту іншого банку перераховано 29 500 грн. та 24 600 грн., а також о 09.26 год. з карти № НОМЕР_4 перераховано 1 800 грн. Також вона повідомила, що має ще дві карти № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з яких можливо теж були викрадені грошові кошти.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме:
1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківської виписки про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ),.
Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам, в тому числі і банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені під час розгляду клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023270350000509 від 21.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), по руху коштів на/та з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали, які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:
1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківської виписки про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 )
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1