Справа № 676/4348/24
Номер провадження 1-кс/676/1168/24
25 червня 2024 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12024242000000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 в період часу з 18 квітня 2024 р. по 06 травня 2024 р. гр. шляхом зловживання довірою, отримав доступ до мобільного телефона гр. ОСОБА_5 , який добровільно надав паролі від застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим заволодів особистими даними останнього та оформив на нього онлайн кредити, чим завдав майнової шкоди громадянину ОСОБА_5 на суму 26900 грн.
В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період часу з 18 квітня 2024 по 30 квітня 2024 перебував на лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_2 в стаціонарі. За період свого перебування в лікарні потерпілого постійно навідував його товариш ОСОБА_4 , який постійно просив в його мобільний телефон та щось на ньому робив, однак не відомо, що саме. В подальшому коли він виписався з лікарні на його мобільний телефон почали надходити дзвінки від невідомих осіб, з якими спілкувалася його матір під час чого невідомі особи повідомили, що він винен гроші так як на нього оформлено ряд онлайн кредитів. При цьому, він жодного разу не оформляв кредитів в тому числі онлайн. На його думку це зробив ОСОБА_4 , який постійно користувався його телефоном коли відвідував його в лікарні, при цьому на його мобільний телефон постійно приходили СМС-повідомлення з кодами підтвердження, які просив ОСОБА_4 , перекинути йому. Він має банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J8» власником якого є потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 18 квітня 2024 по 18 травня 2024, з рахунку потерпілого за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_1 ) в період часу з 18 квітня 2024 по 29 квітня 2024 здійснюється перерахунок грошових коштів на наступні рахунки - НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в розмірі 2000,00 грн., НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) в розмірі 3400,00 грн., НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1000,00 грн., НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) в розмірі 1500,00 грн., НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в розмірі 500,00 грн., НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_6 ) в розмірі 500,00 грн., НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_7 ) в розмірі 800,00 грн., НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в розмірі 12 0163,36 грн., НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_8 ) в розмірі 6000,00 грн.
Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 , інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 , 18 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 7500 грн. у вигляді кредиту від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер договору EGROSHI3431684, 18 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 4000 грн. у вигляді кредиту від «ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер договору, 21 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 600 грн. у вигляді кредиту від «ІНФОРМАЦІЯ_24» номер договору 1569172, 21 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 1000 грн. у вигляді кредиту від «1 безпечне агентство необхідних кредитів» номер договору 8239777, 23 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 800 грн. у вигляді кредиту від «ІНФОРМАЦІЯ_24» номер договору 1572615, 23 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 5500 грн. у вигляді кредиту від «1 безпечне агентство необхідних кредитів» номер договору 8244773, 26 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 600 грн. у вигляді кредиту від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер договору 1579250, 29 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 3000 грн. у вигляді кредиту від «Авіра груп» номер договору 109204, 29 квітня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 3000 грн. у вигляді кредиту від споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_15 » номер договору 29.04.2024-100002898, 06 травня 2024 зараховано грошові кошти в розмірі 4000 грн. у вигляді кредиту від « ІНФОРМАЦІЯ_16 » номер договору 800512.
З огляду на викладене, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу кредитних установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою: АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що за адресою: АДРЕСА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_15 ; які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 12024242000000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 , від 18 квітня 2024 та 26 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, ознайомитися та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою : АДРЕСА_10 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 від 18.04.2024, , інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що за адресою: АДРЕСА_11 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", що за адресою: АДРЕСА_12 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 21 квітня 2024 та 23 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою: АДРЕСА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_15 до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 29 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання слід задоволити
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024242000000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_9 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 , від 18 квітня 2024 та 26 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що за адресою : АДРЕСА_10 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 від 18.04.2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_12 , до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 21 квітня 2024 та 23 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_15 до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 29 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Зобов'язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_9 , надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 , від 18 квітня 2024 та 26 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за адресою : АДРЕСА_10 , надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 від 18.04.2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за адресою: АДРЕСА_11 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за адресою: АДРЕСА_12 , надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 21 квітня 2024 та 23 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 КРЕДИТ'та ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_20 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що за адресою: АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_15 надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_19 від 29 квітня 2024, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1