Справа № 595/812/24
Провадження № 1-кс/595/287/2024
25 червня 2024 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВГТ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024211130000130 від 07.05.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 травня 2024 року о 15:37 год., невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які знаходились на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом списання їх на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 25800 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона користується послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має карту для виплат за № НОМЕР_1 на яку щомісяця надходять грошові виплати на дітей, та даною картою ніхто окрім неї не користується. 07.05.2024 о 00:00 год. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у сумі 258000 грн., як соціальні виплати. Тоді, 07.05.2024 близько 15:55 год. потерпіла ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс на карті, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла виявила відсутність грошових коштів на банківській карті та залишок становив 75 гривень. Того ж дня, потерпіла ОСОБА_5 , звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Бучач, у якому їй повідомили, що із її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25800 грн. тринадцятьма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 . Також потерпіла зазначила, що на жодні посилання не переходила та до неї ніхто не телефонував.
17 червня 2024 року тимчасовим доступом до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання АДРЕСА_2 . Також, згідно отриманої інформації на дану карту із карти потерпілої ОСОБА_5 , 07.05.2024 у період часу із 15:37 год. по 15:39 год. було здійснено переказ грошових коштів тринадцятьма операціями у сумі 25800 гривень. Після надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , цього ж дня о 15:43 год., із використанням мобільного пристрою здійснюється онлайн-переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 25000 грн. із даної банківської карти на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Окрім цього, в ході аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до банківської карти, яка належить ОСОБА_6 встановлено, що остання у заяві про відкриття рахунку та надання банківських послуг вказала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 із використанням якого за допомогою мобільного пристрою здійснювались онлайн операції щодо переказу грошових коштів отриманих у потерпілого шахрайським шляхом.
З метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_4 у момент надходження грошових коштів від потерпілого необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Вищевказана інформація необхідна для встановлення місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії та, відповідно, місця вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
07.05.2024 відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 12024211130000130 за ч.4 ст.190 КК України.
Згідно інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, ОСОБА_6 , на рахунок якої було перераховано грошові кошти потерпілої, користується мобільним телефоном НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. старшого слідчого СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , яка знаходиться в оператора телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сім-картою НОМЕР_4 за період з 07.05.2024 по 15.05.2024, а саме:
1. адреса розташування базової станції;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.
Вказана інформація належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1