Справа № 950/1022/24
Номер провадження 1-кс/950/297/24
25 червня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 26.03.2024 по 31.03.2024,
Клопотання мотивує тим, oj 28.03.2024 до ЧЧ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 26 березня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу компресора на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7000 гривень, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , чим йому спричинена майнова шкоди на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024205550000065 від 28.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2024 близько 20 години 00 хвилин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж компресора за ціною 7000 гривень. Для зв'язку з продавцем на ім'я ОСОБА_6 був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , а також вказано, що дана особа знаходиться в АДРЕСА_1 . Вказане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , так як компресор коштував за ціною нижче ринкової вартості.
26.03.2024 ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_3 . В ході розмови ОСОБА_5 з'ясувала з продавцем стан даного компресора та погодилась на його купівлю, а також вирішили спосіб його відправки через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Через деякий час цього ж дня продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 та готовий відправити товар, якщо потерпіла зробить перший внесок, на що остання погодилась.
В подальшому о 10 годині 11 хвилин цього ж дня ОСОБА_5 зайшла до належного їй додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 (на момент переказу коштів дані власника картки їй не показало).
Після цього о 11 годині 05 хвилин продавець перекинув накладну про відправку товару, в якій було вказано, що товар відправлено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 в м. Дніпро та відправник товару жінка на ім'я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_5 . В подальшому побачивши, що товар він дійсно відправив ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та о 11 годині 10 хвилин знову перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .
Після сплати всіх коштів в загальній сумі 7000 гривень товар ОСОБА_5 так і не надійшов, та зв'язок з продавцем припинився..
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , у сумі 7 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) виданої на ім'я ОСОБА_8 .
Згідно виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_7 ) встановлено, що вищевказані грошові кошти потерпілої, після їх зарахування на вказану картку були перераховані на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
26.03.2024 о 10 год. 35 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3 400 гривень;
26.03.2024 о 11 год. 20 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 3 420 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.03.2024 по 31.03.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.03.2024 по 31.03.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення, у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_8 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебуваютьабоможутьперебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №12024205550000065, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 26.03.2024 по 31.03.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;
Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.
Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення, у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_8 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 25.08.2024 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1