Справа № 461/5601/17
Провадження № 1-кс/461/3839/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.06.2024 року, року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий СУ ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12015140170000570 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що стосуються руху коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках НОМЕР_3 (євро); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (гривня); НОМЕР_3 (злотий); НОМЕР_4 (гривня); та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку НОМЕР_6 (гривня), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 по 10.05.2024.
Подане клопотання мотивує тим, що задля збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140170000570 від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України
З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПП ОСОБА_7 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 коопоративних прав на ПП « ОСОБА_7 », укладений між ОСОБА_8 ТА ОСОБА_9 ; рішення ОСОБА_9 №2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_7 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 на ОСОБА_11 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_7 » став ОСОБА_9 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_6 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_7 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_12 , а керівником визначено ОСОБА_13 .
Згідно матеріалів досудового розслідування з'ясовано, що ні ОСОБА_8 , ні ОСОБА_9 , які фактично були і є засновниками (власниками) даного підприємства, ніяких договорів у 2016 році не укладали на продаж-купівлю корпоративних прав на ПП « ОСОБА_7 ». Ніяких довіреностей, доручень на представлення своїх інтересів на здійснення від їх імені дій (станом на 2016 рік) нікому не давали і нікого на це не уповноважували. Документи, що стали підставою для державної перереєстрації є підробленими.
Від так, останніми скеровано лист в ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційні дії у ЄРД щодо ПП « ОСОБА_7 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_10 НА ОСОБА_13 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_7 » зареєстровано ОСОБА_12 - скасовано.
Крім того, 25.10.2019 директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_7 », розташованого в АДРЕСА_2 , а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442 кв.м; склад літера «Б-1» пл. 104.6 кв.м; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153.4 кв.м; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74.6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_7 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об'єкти.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2019 реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 на підставі документів: заяви про державну реєстрацію змін; протоколу загальних зборів №09/10/1; рішення єдиного засновника №09/10; акта приймання-передачі частки в статутному капіталі, та інших документів внесла інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що єдиним власником ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_12 і що директором підприємства є ОСОБА_13 .
10.10.2019 ОСОБА_12 уклала договір купівлі-продажу нежитлових приміщень з ОСОБА_15 , за яким усе нерухоме майно, що належало ПП « ОСОБА_7 » відчужено останньому. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування з'ясовано, що ОСОБА_8 , яка була фактичним засновником (власником) ПП « ОСОБА_7 » станом на жовтень 2019 року участі у загальних зборах засновників (учасників) підприємства не брала, та жодних рішень щодо передачі та відчуження корпоративних прав на ПП « ОСОБА_7 » та майна підприємства не вчиняла і нікого на проведення таких дій не уповноважила.
18.10.2019, між ОСОБА_15 та ОСОБА_17 укладено договір іпотеки, забезпеченнм умов виконання якого стали об'єкти нерухомості ПП « ОСОБА_7 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .
Крім того, ОСОБА_15 13.11.2019 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подав ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_19 , для державної реєстрації заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та документи, а саме: підроблені довідки суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) від 11.11.2019 за №1760, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 цех по виробництву комбікормів № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 площею 442,5 кв.м. знищено. Також підроблена довідка суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) від 11.11.2019 за №1763, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металевий навіс для транспорту «Г-1» АДРЕСА_2 площею 153,4 кв.м. знищено. Підроблену довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) від 11.11.2019 за №1761, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металевий склад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » загальною площею 104,6 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищено. Підроблену довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) від 11.11.2019 за №1764, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 цегляна вагова на 30 і 60 тон «Д-1» загальною площею 19.1 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищена. Підроблену довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 (реєстраційний номер НОМЕР_7 ) від 11.11.2019 за №1762, що на час проведення технічної інвентаризації станом на 11.11.2019 металеве відділення прийому сировини «В-1» загальною площею 74,6 кв.м. по АДРЕСА_2 , знищено. В подальшому 13.11.2019 на підставі зазначених довідок реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 внесено дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зняття згаданих об'єктів нерухомості з облік у зв'язку з їх знищенням.
В подальшому ОСОБА_15 03.12.2019 перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , подав ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_21 , для державної реєстрації заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та наступні документи, а саме: - довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 від 16.10.2019 за №1784, підписана та скріплена печаткою керівником суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 , яка видана ОСОБА_15 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля кормоцеху «А-1» загальною площею 974,9 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю кормоцеху «А-1» від 16.10.2019, експлікація приміщень кормоцеху «А-1» та інші документи по даному об'єкту; - довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 від 16.10.2019 за №1785, підписана та скріплена печаткою керівником суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 , яка видана ОСОБА_15 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля складу «Б-1» загальною площею 179,2 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю складу «Б-1» від 16.10.2019, план будівлі складу «Б-1» та інші документи по даному об'єкту; - довідку суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 від 16.10.2019 за №1786, підписана та скріплена печаткою керівником суб'єкта господарювання ФОП ОСОБА_20 , яка видана ОСОБА_15 в тому, що в наслідок проведення інвентаризації будівлі за адресою: АДРЕСА_4 встановлено: Будівля складу «В-1» загальною площею 81,7 кв.м. 1985 року побудови, розташована на земельній ділянці площею 0,4597 га., технічний паспорт б/н на будівлю складу «В-1» від 16.10.2019, план будівлі складу « В-1 » та інші документи по даному об'єкту, на підставі яких реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме право власності за ОСОБА_15 .
В подальшому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_23 28.12.2019 посвідчено договори №3697 та №3694 купівлі-продажу на об'єкти нерухомого майна укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_24 .
25.02.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_25 посвідчив договір іпотеки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (боржник), майновим поручителем виступив ОСОБА_24 .
Крім того, 21.01.2020, ОСОБА_12 ТА ОСОБА_13 , подали до приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_26 , що за адресою: АДРЕСА_5 , оригінали документів, а саме: Протоколи загальних зборів засновників (учасників) ПП « ОСОБА_7 » від 21.01.2020, згідно якого виступив ОСОБА_13 та запропонував обрати головою загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_12 , а секретарем загальних зборів учасників Підприємства ОСОБА_13 , та головою зборів ОСОБА_12 запропоновано припинити діяльність ПП « ОСОБА_7 », шляхом його ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України. За результатами загальних зборів, вирішено припинити діяльність ПП « ОСОБА_7 », шляхом його ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України, вирішили призначити ліквідатором ОСОБА_13 та організувати ліквідаційну процедуру та провести її у строки, та затвердили порядок проведення ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_7 », а нотаріус ОСОБА_26 засвідчила справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які зроблені в її присутності, осіб встановлено та їх дієздатність перевірено, з якими в подальшому ОСОБА_13 24.01.2020 звернувся до державного реєстратора для проведення вищезазначених реєстраційних дій.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий наказ № 345/5 від 03.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_13 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» щодо приватного підприємства « ОСОБА_5 », а також виданий наказ № 408/5 від 05.02.2020 «Про внесення змін до наказу № 345/5 від 03.02.2020 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» щодо ПП « ОСОБА_5 ».
04.06.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації та копій документів, а саме по рахунках котрі належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 по 10.05.2024.
З відповіді котра надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що відповідь надана не в повному обсязі, а саме надана інформація по рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":
НОМЕР_3 (євро) у період згідно запиту;
НОМЕР_3 (долар США) у період згідно запиту;
НОМЕР_3 (гривня) у період згідно запиту;
НОМЕР_3 (злотий) за період з 29.03.2016 (дата відкриття) по 10.05.2024 (згідно запиту);
НОМЕР_4 (гривня) за період з 24.04.2023 (дата відкриття) по 10.05.2024 (згідно запиту).
Крім цього надана інформація по рахунку ПП " ОСОБА_5 ": НОМЕР_6 (гривня) у період з 01.01.2015 (згідно запиту) до 21.12.2020 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_1 та стосуються руху коштів по банківським рахункам котрі стосуються ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 ".
Встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Зазначені документи та інформація знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а відтак здобути їх можливо лише у даній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття копій).
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу. Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до відомостей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що стосуються руху коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках НОМЕР_3 (євро);
НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (гривня); НОМЕР_3 (злотий); НОМЕР_4 (гривня); та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по рахунку НОМЕР_6 (гривня), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 по 10.05.2024.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1