Дата документу 19.06.2024
Справа № 334/5328/22
Провадження № 1-кс/334/1492/24
19 червня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022087130000190 від 02.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12022087130000190 від 02.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
01.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.09.2022, приблизно о 14:00 год., зателефонувавши ОСОБА_5 , на мобільний номер телефону, та представившись родичем під приводом надання останньому допомоги на операцію, діючи умисно, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 8000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 21604 від 01.10.2022)
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 01.09.2022 приблизно о 14:00 год., їй на належний мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись її родичем, який на даний час мешкає в Ізраїлі, почав з нею спілкування. Під час спілкування нібито ОСОБА_6 , почав казати, що на даний час перебуває у лікарні та йому дуже потрібна допомога, а саме грошові кошти на лікування. На питання заявника чому потрібні грошові кошти, бо в Ізраїлі безкоштовна медицина, останній повідомив, що потрібна термінова операція, та що до кінця тижня поверне грошові кошти. Далі, під час бесіди останній повідомив, що йому потрібні грошові кошти у сумі 8000 гривень. Надалі він надав номер картки НОМЕР_3 , на який потерпіла з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , перерахувала 01.09.2022 о 16.42 год, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в цей же день о 18.54 год., перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, а всього у загальній сумі 8000 гривень.
27.09.2022 вона зателефонувала до свого родича в Ізраїль, щоб поцікавитись його станом здоров'я, та що останній їй повідомив, що з ним все добре та він ні в кого допомоги не прохав, і грошові кошти ні від кого не отримував, у зв'язку з чим вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Таким чином ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень.
В ході досудового розслідування оперативним працівникам ВПК ДКП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на встановлення особи, який належить банківська картка № НОМЕР_3 , чи відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки та чи відбувалось перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на іншу банківську картку.
Згідно рапорту працівника ВКП ДКП НПУ в Запорізькій області банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , також за оперативною інформацією встановлено, що з банківської картки здійснювалось (обготівкування) зняття готівки, відбувалось на території міста Запоріжжя з різних банкоматів, а саме: 01.09.2022 двома транзакціями ID банкомату А0700070, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - сума зняття 1000 гривень та 1000 гривень, 01.09.2022 чотирма транзакціями ID банкомату А0700052, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- загальна сума зняття 4900 гривень;
Враховуючи вищенаведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальному носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.
Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022087130000190 від 02.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- місце розташування банкоматів, з зазначенням повної адреси його розташування, які мають ID банкомату А0700070, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- місце розташування банкоматів, з зазначенням повної адреси його розташування, які мають ID банкомату А0700052, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматі самообслуговування з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , які мають ID банкомату А0700070, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зняття грошових коштів двома транзакціями по 1000 гривень.
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматі самообслуговування з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , які мають ID банкомату А0700052, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було зняття грошових коштів трьома транзакціями по 1000 гривень та однією транзакцією 900 гривень
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 19 серпня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1